Ngày 18/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/5/2023, các Quyết định khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra truy nã 2 bị can.
Truy nã bị can Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970), nguyên giám đốc Công ty TNHH Thành An. Trước đó, trong vụ án khác, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã ngày 7/11/2022, đối với Nguyễn Đăng Thuyết về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa đang bị truy nã. Ảnh: Bộ Công an
Bộ Công an quyết định truy nã với bị can Nguyễn Thị Hòa (SN 1978), nguyên Giám sát Kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi. Bà Hoà cũng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 12/6/2024 của Cơ quan điều tra về hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) kêu gọi các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ sử dụng hai hệ thống sổ kế toán
Liên quan đến vụ án trên, ngày 15/5/2023, C03 đã khởi tố bị can và áp dụng Biện pháp ngăn chặn đối với 8 đối tượng, trong đó có Nguyễn Đăng Thuyết. Vợ ông Thuyết là Nguyễn Nhật Linh cũng bị Khởi tố, bắt tạm giam, khám xét.
Ngoài ra có 6 đối tượng khác là: Đỗ Thị Hoa - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Quý Khái - Giám đốc Công ty TNHH thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương - Kế toán trưởng Công ty TNHH thiết bị Y tế Danh về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như - Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà - Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Đăng Thuyết (trái) và vợ Nguyễn Nhật Linh - Ảnh: Bộ Công an
Sau đó, ông Nguyễn Đăng Thuyết là một trong 8 người bị đưa ra xét xử nhưng vắng mặt trong vụ án AIC thông thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Đồng Nai. Ông Thuyết được tòa chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt từ Mỹ, không bị coi là bỏ trốn. Ông lĩnh 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ở vụ án này, bà Nhàn cũng đang trốn truy nã, bị tòa tuyên phạt 30 năm tù.
Điều tra ban đầu của C03 xác định, từ năm 2017 đến 2022, Thuyết và vợ đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật để che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Trong đó, một hệ thống sổ kế toán nội bộ và một hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước. Ông Thuyết còn bị cáo buộc chỉ đạo khai man số liệu kế toán, để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Cựu giám đốc còn chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho nhà nước trên 400 tỷ đồng.
