3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?

Thứ 6, 05/01/2024 09:54
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 8 người trong vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 4/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 08 đối tượng trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan gồm:

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: (1) Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), (2) Vũ Thị Tuyết, (3) Trần Đức, Giám đốc và (4) Trần Như Hoàng, Nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic. Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: (5) Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn; về tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự.

Các bị can trên đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7.850.498.000 đồng.

3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?- Ảnh 1.
3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?- Ảnh 2.
3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?- Ảnh 3.
3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?- Ảnh 4.
3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?- Ảnh 5.

Các bị can bị khởi tố về tội “Buôn lậu”. Ảnh: Bộ Công an

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với (6) Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với (7) Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và (8) Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.

Các bị can trên đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại 8.786.402.073 đồng tiền thuế cho Nhà nước.

3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?- Ảnh 6.
3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?- Ảnh 7.
3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?- Ảnh 8.

Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: Bộ Công an

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định pháp luật; riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên Cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, hồi tháng 10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương - đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Văn Huấn - chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Chính - phó tổng giám đốc, kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra khởi tố bị can bốn người khác gồm: Đặng Trần Chí - giám đốc và Phạm Thị Hà - kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn - chủ tịch hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền - kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng và 152.856.646kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tổng số tiền khoảng 632 tỉ đồng.

Chi Chi

Cùng chuyên mục

Bắn hạ 70 UAV, Mỹ tuyên bố từ chối trả đũa Iran - Ông Biden nhắn nhủ: Có thể xem đêm qua là 1 chiến thắng

Chủ nhật, 14/04/2024 14:14
Tổng thống Biden đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng, "Mỹ sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động tấn công nào chống lại Iran".

Đo dáng 3 siêu phẩm hàng đầu: iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra và Xiaomi 14 Ultra, đâu mới là "chân ái"?

Chủ nhật, 14/04/2024 14:02
Đây là bộ ba mẫu flagship cao cấp nhất hiện nay được người dùng Việt quan tâm.

Những sự thật về anh chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi

Chủ nhật, 14/04/2024 13:54
Kudo Shinichi là nhân vật chính trong manga/anime Thám tử lừng danh Conan sáng tác bởi hoạ sĩ Gosho Aoyama.

Mẹ già U80 thường xuyên gây chuyện gọi con cái về, tôi quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão: nghe người giúp việc kể lại mới thấm điều kinh sợ nhất của tuổi già

Chủ nhật, 14/04/2024 13:29
Dù có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa, tình cảm gia đình luôn là điều thiêng liêng và quý giá nhất.

Hai Diva đáng gờm khiến ai cũng phải công nhận, không gây tranh cãi ở Việt Nam là ai?

Chủ nhật, 14/04/2024 13:25
Thái Thanh và Lê Dung xứng đáng là hai Diva tại Việt Nam, một người tiên phong tân nhạc, một người tiên phong nhạc cổ điển.
     
Nổi bật trong ngày

Nghệ sĩ Xuân Hương tiết lộ hôn nhân với chồng cũ: "Toàn dở hơi, không thấy vui đâu cả"

Thứ 7, 13/04/2024 07:20
"Có vui là được rồi. Cuộc hôn nhân của tôi toàn dở hơi, không thấy vui đâu cả" – nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ.

“Vua Nerf” nhà Riot xuất hiện lỗi game mới sau vô số lần chỉnh sửa

Thứ 7, 13/04/2024 10:24
Đặc vụ này lại tiếp tục khiến cộng đồng ngao ngán vì quá bá đạo.

Chào mừng bạn đến với Ichiran, nhà hàng Nhật Bản dành cho người hướng nội!

Thứ 7, 13/04/2024 11:54
Ichiran, nhà hàng Nhật Bản dành cho người hướng nội. Tại đây, bạn gọi món, thanh toán và dùng bữa mà không cần phải tương tác gì cả.

Hiện tại đang ở "chân sóng cuối" của chu kỳ, càng chần chừ, nhà đầu tư càng mất đi cơ hội mua bất động sản giá tốt ở "đáy"?

Thứ 7, 13/04/2024 14:08
Giới chuyên gia đồng tình cho rằng, niềm tin với thị trường bất động sản đang trở lại, chu kỳ mới đang được khởi động.

Cận cảnh sán "được lấy ra từ dạ dày": Xem xong nhiều người rùng mình, thề không ăn đồ sống nữa

Thứ 7, 13/04/2024 16:20
Đoạn clip quay cảnh 2 con sán ngoe nguẩy đang được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người dùng mạng rùng mình.
xe.nguoiduatin.vn