Sáng ngày 24/11, Thượng tá Phạm Xuân Thuỷ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Lâm Đồng cho biết vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam 3 thiếu nữ tuổi đôi mươi trong vai buôn bán bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng cá độ bóng đá và tiêu xài.
Ba bị can bị bắt gồm: Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi, ngụ khu Hòn Bồ, P.12,TP.Đà Lạt); Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi, ngụ tổ dân phố Thái An, P.12, TP.Đà Lạt) và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi, ngụ đường Cô Giang, P.9, TP.Đà Lạt).
Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, được biết, vào các tháng 8, 9, 10-2021, Phòng PC01 Công an Lâm Đồng và Công an TP.Đà Lạt nhận được đơn tố giác tội phạm của trên 10 bị hại, tố cáo một nhóm đối tượng có hành vi câu kết với nhau, lừa chiếm đoạt tài sản của họ, người nhiều nhất hơn 10 tỷ đồng, người ít vài trăm triệu đồng. Tổng số tiền các bị hại khai báo bị chiếm đoạt trên 13 tỉ đồng.
Theo hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị can, cả 3 chơi với nhau từ khi còn là học sinh cấp 2. Vy hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Tài chính Marketing (TPHCM), nổi tiếng là học sinh giỏi từ bậc phổ thông đến đại học.
Vy khai nhận, do đợt dịch Covid-19, Vy rời TPHCM về Đà Lạt, gặp lại Lộc và My. Lộc sau đó nhờ, rủ Vy, My cùng tham gia việc làm ăn với Lộc. Mùa bóng đá Euro (ở Châu Âu) diễn ra từ ngày 12/6/2021 đến 12/7/2021, Lộc tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền VNĐ nhiều trận trong giải, số tiền cá cược từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng; thậm chí có 1 trận cá cược với số tiền 1 tỷ đồng.
Để có tiền cá độ bóng đá, Lộc chủ mưu lừa đảo bằng hình thức giả làm "cò" đất, tìm người bán, người mua rồi cùng ra công chứng đặt cọc, mua bán sang tên; sau đó kiếm cớ "lật kèo" lấy được tiền của người mua đất và chiếm đoạt luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất rồi tiếp tục đem bán hoặc cầm cố.
Quá trình làm “cò” đất, Lộc còn thuê một chiếc ô tô có tài xế riêng, mỗi tháng trả 20 triệu đồng để chở cả 3 đi lại, thuê khách sạn cùng nhau ăn ở để thể hiện “đẳng cấp”. Lộc nhờ Vy, My tham gia giúp sức một số vụ lừa đảo.
Vy là người trực tiếp thực hiện (tạo ra) các lệnh chuyển khoản thành công - giả giao dịch của ngân hàng (giống như khi chuyển khoản thật qua internet banking) đến các số tài khoản của "khách hàng" do Lộc đưa.
Cụ thể, Vy thực hiện làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng bằng ĐTDĐ Iphone của Vy, trên phần mềm do Vy tự tìm hiểu thông tin trên mạng internet. Sau khi có được họ tên, số tài khoản của người cần chuyển khoản qua, Vy sẽ sử dụng phần mềm để thay đổi thông tin, số tiền, số tài khoản, thời gian chuyển tiền và làm ra một lệnh giao dịch chuyển tiền giống y như lệnh giao dịch thật của hệ thống ngân hàng. Trên thực tế, không hề có các giao dịch này.
Tin tưởng vào các lệnh chuyển tiền giả này, nhiều người đã chuyển tiền hoặc công chứng giấy tờ đất đai cho Lộc hoặc cho Lộc vay tiền. Có tiền, Lộc chia cho Vy, My.
Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, cả 3 chia nhau tiêu xài. Lộc khai, phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã "chung chi" do bị thua cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân.
Đến nay, các bị hại đã nộp các giấy tờ, bằng chứng chứng minh việc bị mất tiền, tài sản với nhóm "nữ quái" trên. Nhưng các đối tượng Lộc, Vy, My còn khai báo quanh co, chưa thành khẩn về việc "ăn chia" số tiền chiếm đoạt được.
Hiện Công an Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ án 3 thiếu nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng.
HL (Nguoiduatin.vn)
