Người thừa kế vẫn có thể trình báo, yêu cầu bảo vệ quyền lợi
Tại buổi hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội do Công an TP Hà Nội tổ chức sáng 19/6, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đã chia sẻ về vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ".
Theo Thượng tá Thắng, đến nay, cơ quan điều tra xác định có 27 công ty có liên quan, hiện đã khởi tố 24 vụ án liên quan 24 công ty. Ba công ty còn lại đang được Công an Hà Nội tiếp tục xác minh, củng cố.
Quá trình điều tra ngay từ ban đầu, lãnh đạo Phòng PC03 cho hay ban chuyên án đặt ra một nội dung để xác minh là có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn. Thượng tá Thắng nhấn mạnh, nếu có căn cứ xác định có vi phạm, Công an TP sẽ xử lý nghiêm.
Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.
Liên quan đến việc, nhiều người mua các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch là người cao tuổi, thậm chí có trường hợp đã qua đời trước khi vụ việc được phát hiện và xử lý, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết thân nhân, người thừa kế hợp pháp vẫn có thể trình báo để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
"Đối với các trường hợp người cao tuổi đã mất nhưng đứng tên ký các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Công an Hà Nội đề nghị người thân, người thừa kế hợp pháp mang các tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật", Thượng tá Đỗ Thế Thắng nhấn mạnh.
Cũng theo lãnh đạo PC03, để được xem xét bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản, những người bị chiếm đoạt hoặc thân nhân của người bị hại cần chủ động cung cấp các hợp đồng, chứng từ nộp tiền và các tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra.
Thủ đoạn tinh vi
Công an Hà Nội xác định từ năm 2023 đến 2025, các nhóm bị can thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.
Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng thu thập từ công ty cũ, kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân.
Khách hàng khi đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch có giá khoảng 200-900 triệu đồng tùy theo thời gian của kỳ nghỉ du lịch và thời hạn hợp đồng từ 5 năm đến 40 năm.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn đối với các khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời, nhân viên tư vấn đã cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng. Nhiều khách hàng đã tin lời của nhân viên tư vấn mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.
Tính đến ngày 18/6, Cơ quan điều tra đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong các vụ án, vụ việc liên quan đến 27 công ty; thu giữ hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền; tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án với tổng giá trị khoảng hơn 680 tỷ đồng.
Trong đó có hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 61 tỷ đồng trong tài khoản, 11 ô tô các loại trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình...
Bước đầu Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.
