Bắt 2 đối tượng lập công ty 'ma' lừa đảo hơn 10.000 người

Bắt 2 đối tượng lập công ty 'ma' lừa đảo hơn 10.000 người

Thứ 5, 08/09/2022 23:08
Đối tượng đã lập công ty ‘ma’, rồi mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Ngày 8/9, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lại Thị Ngọc Trang (31 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (20 tuổi, cùng trú TP HCM) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Trước đó, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T. (39 tuổi, trú huyện Quảng Điền) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo đó, ngày 15/3, đang buôn bán cửa hàng sữa ở đường Quang Trung (thị xã Hương Trà), chị T. được người tự xưng là nhân viên ngân hàng tiếp cận giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.

Sau đó, người tự xưng là nhân viên ngân hàng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay. Làm theo yêu cầu, chị T. đã chuyển khoản cho các nhóm người này là gần 43 triệu đồng.

Đối tượng Trang (áo vàng) tại cơ quan công an
Đối tượng Trang (áo vàng) tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra xác định người gọi điện cho chị T. đang ở TP.HCM. Sau khi phối hợp với Công an TP.HCM, lực lượng chức năng xác định nhóm người nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở huyện Bình Chánh.

Tiến hành kiểm tra, Cơ quan công an phát hiện có nhóm người đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 người có liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân ở Thừa Thiên - Huế là Lại Thị Ngọc Trang (người cầm đầu) và Nguyễn Văn Trường.

Trang khai đã thuê nhà và lập Công ty mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Nhóm của Trang dùng thủ đoạn mua mỗi thông tin của các khách hàng có giá từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng, sau đó phân công nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Nếu khách hàng đồng ý vay, nhóm của Trang yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển qua mạng xã hội để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó, bọn chúng gọi lại và thông báo cho khách hàng là hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay, giải thích khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền khi giải ngân.

Vài ngày sau đó, bọn chúng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất; nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc vướng mắc yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ hoặc các chi phí khác.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của Công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng; Tổng số nạn nhân của nhóm lừa đảo hơn 10.000 người ở nhiều các tỉnh, thành trên cả nước.

 Đình Tuấn

 

Vụ tài xế xe cứu hộ bị lừa lấy trộm VinFast Lux A 2.0: Khẩn trương điều tra, tìm kiếm kẻ bất lương

Thứ 4, 26/01/2022 06:00
Một tài xế chạy xe cứu hộ đã bị một nhóm đối tượng lừa lấy mất chiếc VinFast Lux A 2.0 của khách thuê chở. Hiện vụ án đang được công an huyện Bình Chánh (Tp. Hồ Chí Minh) điều tra làm rõ.

Muốn sở hữu bán tải 2 cầu nhưng giá thành rẻ, đừng chần chừ mà hãy lựa ngay Ford Ranger XL

Thứ 3, 26/10/2021 07:00
Phiên bản “thiếu” XL của Ford Ranger hiện đang được bán với mức giá thấp nhất phân khúc cho một chiếc bán tải dẫn động 4 bánh, chỉ từ 616 triệu đồng.

Thaco Trường Hải nói gì sau vụ đại lý Kia Hà Đông bị tố lừa đảo?

Thứ 6, 07/07/2017 18:25
Theo đó, đại lý Kia Hà Đông đang nợ Thaco Trường Hải số tiền lên đến 21 tỉ đồng và thực hiện hoạt động kinh doanh bán hàng, tổ chức dịch vụ sửa chữa "chui" không đúng theo quy định thời gian dài.

Nhiều khách hàng tố Kia Hà Đông lừa đảo nhận tiền không giao xe

Thứ 6, 07/07/2017 05:39
Mới đây, đại lý Kia Hà Đông đã bị nhiều khách hàng vô cùng bức xúc đồng loạt tố cáo việc không giao xe theo đúng hợp đồng cam kết, cho dù họ đã thanh toán đầy đủ tiền mua xe.
Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại mộ Đại danh y Lê Hữu Trác

Chủ nhật, 29/12/2024 22:37
Trong chuyến thăm các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh, Tổng Bí Thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương tại khu mộ và tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Bức xúc vì nhóm người gây gổ trong sinh nhật mình, nam thanh niên đánh bạn bị thương

Chủ nhật, 29/12/2024 12:00
Mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật của mình, Phan Tấn Khởi (SN 2001), trú thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đánh bạn trọng thương.

Chương trình Áo ấm mùa Đông trao 600 áo ấm đến trẻ em miền núi Quỳ Hợp

Chủ nhật, 29/12/2024 08:00
Ngày 28/12, chương trình "Áo ấm mùa Đông" năm 2024 diễn ra tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), nhờ sự phối hợp giữa CLB Báo chí Nghệ An, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Quỳ Hợp và Công ty Cổ phần Golden City đã trao tặng gần 600 chiếc áo ấm cho học sinh trường Tiểu học Liên Hợp và THCS Dân tộc bán trú Châu Lộc.

Nghệ An: SAVABECO – Nhà tài trợ chính cho chương trình COUNTDOWN chào năm mới 2025

Thứ 7, 28/12/2024 17:13
Chương trình nghệ thuật Countdown Chào năm mới 2025 là một sự kiện quy mô lớn nhằm tôn vinh văn hóa, con người Nghệ An, kích cầu du lịch và lan tỏa thông điệp tích cực về một mùa xuân mới đầy hạnh phúc và bình an sẽ được tổ chức vào tối ngày 31/12/2024.

Xúc động lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Lê Hữu Trác

Thứ 7, 28/12/2024 08:00
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện sống động cuộc đời của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với những trăn trở với đời với nghề khiến hàng trăm khán giả khóc trong mưa.
     
Nổi bật trong ngày

Bức xúc vì nhóm người gây gổ trong sinh nhật mình, nam thanh niên đánh bạn bị thương

Chủ nhật, 29/12/2024 12:00
Mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật của mình, Phan Tấn Khởi (SN 2001), trú thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đánh bạn trọng thương.
xe.nguoiduatin.vn