Bắt 2 đối tượng lập công ty 'ma' lừa đảo hơn 10.000 người

Bắt 2 đối tượng lập công ty 'ma' lừa đảo hơn 10.000 người

Thứ 5, 08/09/2022 23:08
Đối tượng đã lập công ty ‘ma’, rồi mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Ngày 8/9, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lại Thị Ngọc Trang (31 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (20 tuổi, cùng trú TP HCM) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Trước đó, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T. (39 tuổi, trú huyện Quảng Điền) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo đó, ngày 15/3, đang buôn bán cửa hàng sữa ở đường Quang Trung (thị xã Hương Trà), chị T. được người tự xưng là nhân viên ngân hàng tiếp cận giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.

Sau đó, người tự xưng là nhân viên ngân hàng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay. Làm theo yêu cầu, chị T. đã chuyển khoản cho các nhóm người này là gần 43 triệu đồng.

Đối tượng Trang (áo vàng) tại cơ quan công an
Đối tượng Trang (áo vàng) tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra xác định người gọi điện cho chị T. đang ở TP.HCM. Sau khi phối hợp với Công an TP.HCM, lực lượng chức năng xác định nhóm người nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở huyện Bình Chánh.

Tiến hành kiểm tra, Cơ quan công an phát hiện có nhóm người đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 người có liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân ở Thừa Thiên - Huế là Lại Thị Ngọc Trang (người cầm đầu) và Nguyễn Văn Trường.

Trang khai đã thuê nhà và lập Công ty mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Nhóm của Trang dùng thủ đoạn mua mỗi thông tin của các khách hàng có giá từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng, sau đó phân công nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Nếu khách hàng đồng ý vay, nhóm của Trang yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển qua mạng xã hội để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó, bọn chúng gọi lại và thông báo cho khách hàng là hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay, giải thích khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền khi giải ngân.

Vài ngày sau đó, bọn chúng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất; nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc vướng mắc yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ hoặc các chi phí khác.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của Công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng; Tổng số nạn nhân của nhóm lừa đảo hơn 10.000 người ở nhiều các tỉnh, thành trên cả nước.

 Đình Tuấn

 

Vụ tài xế xe cứu hộ bị lừa lấy trộm VinFast Lux A 2.0: Khẩn trương điều tra, tìm kiếm kẻ bất lương

Thứ 4, 26/01/2022 06:00
Một tài xế chạy xe cứu hộ đã bị một nhóm đối tượng lừa lấy mất chiếc VinFast Lux A 2.0 của khách thuê chở. Hiện vụ án đang được công an huyện Bình Chánh (Tp. Hồ Chí Minh) điều tra làm rõ.

Muốn sở hữu bán tải 2 cầu nhưng giá thành rẻ, đừng chần chừ mà hãy lựa ngay Ford Ranger XL

Thứ 3, 26/10/2021 07:00
Phiên bản “thiếu” XL của Ford Ranger hiện đang được bán với mức giá thấp nhất phân khúc cho một chiếc bán tải dẫn động 4 bánh, chỉ từ 616 triệu đồng.

Thaco Trường Hải nói gì sau vụ đại lý Kia Hà Đông bị tố lừa đảo?

Thứ 6, 07/07/2017 18:25
Theo đó, đại lý Kia Hà Đông đang nợ Thaco Trường Hải số tiền lên đến 21 tỉ đồng và thực hiện hoạt động kinh doanh bán hàng, tổ chức dịch vụ sửa chữa "chui" không đúng theo quy định thời gian dài.

Nhiều khách hàng tố Kia Hà Đông lừa đảo nhận tiền không giao xe

Thứ 6, 07/07/2017 05:39
Mới đây, đại lý Kia Hà Đông đã bị nhiều khách hàng vô cùng bức xúc đồng loạt tố cáo việc không giao xe theo đúng hợp đồng cam kết, cho dù họ đã thanh toán đầy đủ tiền mua xe.
Cùng chuyên mục

Bắt thiếu niên 17 tuổi chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại

Thứ 2, 14/10/2024 14:00
Cơ quan chức năng xác định số tiền phát sinh trong tài khoản cá nhân của L. là hơn 3 tỷ đồng với nhiều nghi vấn bất minh.

Nhóm đối tượng khai lý do hành hung người đàn ông làm thơ đăng trên Facebook

Thứ 2, 14/10/2024 13:00
Lực lượng chức năng ở Quảng Bình đã triệu tập nhóm 7 đối tượng liên quan vụ việc hành hung người đàn ông nhập viện, sau khi làm thơ đăng trên Facebook vì cho rằng bị “xúc phạm”.

Bia Sao Vàng – Savabeco tự hào là đối tác hơp tác chiến lược với hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA)

Thứ 2, 14/10/2024 10:51
Ngày 1/10/2024, sau khi vượt qua vượt qua thời gian xét duyệt khắt khe về quy mô, thành tích, chiến lược kinh doanh… Bia Sao Vàng – Savabeco chính thức trở thành đối tác hợp tác chiến lược với Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA).

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng gãy đốt sống cổ vì can đánh nhau

Chủ nhật, 13/10/2024 18:00
Thấy 2 nhóm học sinh đánh nhau, em N., nữ sinh trường THPT Nông Cống 2 vào can ngăn thì bị đánh hội đồng dẫn đến gãy đốt sống cổ.

Đăng tải bài thơ tự sáng tác lên Facebook, người đàn ông bị 8 nhóm lạ mặt hành hung

Chủ nhật, 13/10/2024 15:00
Sau khi làm thơ đăng lên mạng xã hội Facebook, ông Ngô Văn Lư ở Quảng Bình bất ngờ bị một nhóm người lạ đi trên 2 xe ô tô, xông vào nhà đánh đập, phải nhập viện cấp cứu.
     
Nổi bật trong ngày

Đăng tải bài thơ tự sáng tác lên Facebook, người đàn ông bị 8 nhóm lạ mặt hành hung

Chủ nhật, 13/10/2024 15:00
Sau khi làm thơ đăng lên mạng xã hội Facebook, ông Ngô Văn Lư ở Quảng Bình bất ngờ bị một nhóm người lạ đi trên 2 xe ô tô, xông vào nhà đánh đập, phải nhập viện cấp cứu.

Bia Sao Vàng – Savabeco tự hào là đối tác hơp tác chiến lược với hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA)

Thứ 2, 14/10/2024 10:51
Ngày 1/10/2024, sau khi vượt qua vượt qua thời gian xét duyệt khắt khe về quy mô, thành tích, chiến lược kinh doanh… Bia Sao Vàng – Savabeco chính thức trở thành đối tác hợp tác chiến lược với Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA).

Nhóm đối tượng khai lý do hành hung người đàn ông làm thơ đăng trên Facebook

Thứ 2, 14/10/2024 13:00
Lực lượng chức năng ở Quảng Bình đã triệu tập nhóm 7 đối tượng liên quan vụ việc hành hung người đàn ông nhập viện, sau khi làm thơ đăng trên Facebook vì cho rằng bị “xúc phạm”.

Bắt thiếu niên 17 tuổi chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại

Thứ 2, 14/10/2024 14:00
Cơ quan chức năng xác định số tiền phát sinh trong tài khoản cá nhân của L. là hơn 3 tỷ đồng với nhiều nghi vấn bất minh.
xe.nguoiduatin.vn