Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động tại Đà Nẵng và TP.HCM, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Trong số các bị can có Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng), Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu.
Người còn lại là Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú TP.HCM), được cơ quan điều tra xác định là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên mua bán hóa đơn GTGT trái phép.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng bị xác định đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn GTGT đầu vào từ 17 doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và số thuế GTGT hơn 40 tỷ đồng.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án mở rộng điều tra và xác định Nguyễn Tiến Trãi là người trực tiếp điều hành 17 "công ty ma" để xuất bán hóa đơn GTGT theo nhu cầu của khách hàng.
Theo cơ quan công an, Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống. Đối tượng còn thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền và che giấu hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 doanh nghiệp để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa trước thuế trên 2.000 tỷ đồng. Từ hoạt động này, đối tượng bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Đường dây được phát hiện sau quá trình đấu tranh trong Chuyên án 0226Đ do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác lập nhằm đấu tranh với tội phạm kinh tế trên địa bàn theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố.
Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn cùng Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định của pháp luật.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.
Hân Ly
