Vỏ bọc hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê
Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hoàng Long (SN 1984, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long) cùng 16 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Thông tin trên được báo Dân Trí đăng tải.
Trước đó, ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây mua bán nợ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân. Đường dây được cơ quan điều tra đánh giá có tính chất phức tạp, hoạt động bài bản, có tổ chức, với sự tham gia của nhiều đối tượng, do Vũ Hoàng Long cầm đầu.
Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Người lao động
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Vũ Hoàng Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất.
Trước đó, Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê, nhưng doanh nghiệp này giải thể khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê. Tuy nhiên, Long không dừng lại mà chuyển sang mô hình mua bán nợ, thực chất là dùng hợp đồng giả cách để tiếp tục tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật.
Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ với các đội pháp chế, đội thu hồi nợ, bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Tất cả dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành đều được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.
Công an xác định, các hợp đồng mua bán nợ chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được. Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% đến 55%, tùy từng vụ việc.
Thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
Theo báo Lao động, từ năm 2020 đến khi bị triệt phá, băng nhóm này đã ký kết khoảng 500 hợp đồng thu về hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi bất hợp pháp hàng chục tỷ đồng. Khách hàng khi tìm đến công ty còn phải đóng những khoản phí thẩm định lên tới hàng chục triệu đồng mà không được hoàn lại dù kết quả ra sao.
Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long (giữa). Ảnh: Tuổi Trẻ
Thủ đoạn của nhóm này vô cùng manh động khi thường xuyên sử dụng dàn xe ô tô dán logo doanh nghiệp chở theo nhiều đối tượng xăm trổ đến tận nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người dân.
Tại phường Tân Thới Hiệp, băng nhóm của Long đã liên tục kéo đến Phòng khám đa khoa A.D để khủng bố tinh thần vợ chồng ông T.Q.D nhằm đòi khoản tiền hơn 5 tỷ đồng. Các đối tượng tự ý xông vào khu vực khám chữa bệnh lớn tiếng chửi bới và ngăn cản bệnh nhân ra vào nhằm mục đích triệt hạ uy tín phòng khám. Mặc dù công an phường đã nhiều lần có mặt nhắc nhở, nhóm này vẫn ngang nhiên bám trụ ép buộc nạn nhân phải ký giấy nhận nợ.
Một nạn nhân khác tại phường Đông Hưng Thuận cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi nhóm đòi nợ túc trực ngày đêm trước kho hàng đe dọa sẽ bám theo mọi lúc mọi nơi khiến việc kinh doanh và sinh hoạt gia đình bị đảo lộn hoàn toàn.
Sau quá trình thu thập đầy đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp trụ sở công ty thu giữ nhiều hệ thống máy tính hồ sơ pháp lý và lượng lớn tiền mặt. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Công an TP.HCM nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại.
Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật.
Mọi hành vi núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo báo Người lao động.
