Ngày 12/12, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây chuyên mạo danh cơ quan công an, viện kiểm soát thao túng tâm lý lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt, bắt 4 đối tượng liên quan.
Trước đó, ngày 20/8, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.H (trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Theo trình báo của chị H, khoảng 19h ngày 20/8, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0986.xxx xưng tên là Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi. “Người cán bộ” tên Nam hướng dẫn chị H truy cập vào đường link: dichvucong.capnhatcutru.com tải ứng dụng để cập nhật thông tin CCCD cho con.
Do tưởng người gọi là cán bộ công an nên chị H đã truy cập đường link này, tải ứng dụng về điện thoại. Theo hướng dẫn của “cán bộ” Nam, chị H đã đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu. Sau đó, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Tạ Anh Trường. Biết mình bị lừa, chị H. đến cơ quan công an trình báo.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, xác định các đối tượng giả danh cơ quan Công an hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng viễn thông và công nghệ cao để lừa đảo.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Trường Văn)
Quá trình điều tra xác định toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại địa bàn Campuchia; tài khoản Tạ Anh Trường trong ngày 20/8 phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ nghi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/10, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện Tạ Anh Trường (SN 2005, trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng) có mặt tại địa phương; đã tiến hành bắt giữ làm rõ hành vi của đối tượng.
Từ lời khai của Trường, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đồng phạm liên quan là Nguyễn Xuân Hải và Lê Quang Khải, Nguyễn Tuấn Cảnh (cùng trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, TP.Hải Phòng)
Tài liệu điều tra đến nay xác định, nhóm đối tượng này được rủ sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài với tiền công 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, nhóm thanh niên được yêu cầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, càng nhiều càng tốt. Kết quả điều tra cho thấy, 4 đối tượng đã sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt.
Trong khoản thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh là đối tượng là 158,5 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất số tiền là hơn 2 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Tạ Anh Trường, Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh về các tội danh trên.
