Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trong các ngày 10/3/2025, 23/3/2025 và ngày 19/5/2025 tại các xã: Liêm Hà, Vĩnh Trụ và xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình.
Trước đó, ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trương Thanh Tưởng (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu năm 2024, đối tượng Trương Thanh Tưởng đã sử dụng các tài khoản Facebook để đăng tải các video, bài viết với nội dung bán cây cảnh bonsai, kèm theo các số điện thoại để ai có nhu cầu mua sẽ gọi điện, nếu có người hỏi dưới các video bài viết thì Trương Thanh Tưởng sẽ bình luận lại “ib” có nghĩa là bảo người đó nhắn tin qua Messenger để Trương Thanh Tưởng tư vấn giá tiền.
Đối tượng Trương Thanh Tưởng. (Ảnh: Công an Ninh Bình)
Sau đó, khách hàng nhắn tin hoặc gọi điện cho Trương Thanh Tưởng, tùy từng loại cây Tưởng sẽ báo giá cho khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý mua thì Trương Thanh Tưởng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc cây cảnh vào tài khoản ngân hàng do Trương Thanh Tưởng cung cấp thì mới chuyển cây đi. Khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc xong thì Trương Thanh Tưởng chặn liên lạc luôn, trên thực tế không có việc Trương Thanh Tuởng chuyển cây cho khách hàng.
Với phương thức thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 1/2024 đến ngày 5/2/2026, đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tang vật thu giữ gồm 4 điện thoại di động, 6 sim điện thoại và 4 thẻ ATM. Bước đầu làm rõ, đối tượng đã lừa đảo hàng trăm người dân trên cả nước với tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.
Danh sách thông tin tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng và số điện thoại đối tượng Trương Thanh Tưởng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại, cụ thể:- Thông tin các tài khoản Facebook đối tượng Trương Thanh Tưởng sử dụng: “Nhà Vường Cây Cảnh”, “Thế Giới Bon Sai”, “Bonsai Tri Tôn”, “Bonsai Miền Tây", “Hoàng Anh Bon Sai”.- Các tài khoản ngân hàng đối tượng Trương Thanh Tưởng sử dụng để nhận tiền của bị hại:+ Các tài khoản Ngân hàng OCB số: 0929125630 mang tên NGUYEN TRI TON, số tài khoản 0163106673123123 mang tên LAM MINH TRI, số tài khoản 0935990491 mang tên LE HOANG ANH;+ Tài khoản Ngân hàng HDBank số 170704070015557 mang tên LAM MINH TRI.- Các số điện thoại đối tượng Trương Thanh Tưởng sử dụng để liên lạc: 0362.343.602, 0901.915.846, 0946.581.854, 0941.356.277, 0896.642.743.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra xin thông báo: Những ai là bị hại của đối tượng với thủ đoạn nêu trên, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: số 558 đường Lý Thường Kiệt, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) để được giải quyết theo quy định
