Chiều 15/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thế Thắm (48 tuổi) và bắt tạm giam Lê Thị Tuấn (45 tuổi) – vợ của Thắm, cùng trú tại phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, vợ chồng Thắm và Tuấn đã lôi kéo nhiều người dân tại phường Quảng Châu tham gia các dây phường, hụi do họ tự tổ chức.
Trong quá trình hoạt động, vợ chồng Thắm, Tuấn đã đưa ra những thông tin như: dây phường được lập có đầy đủ chân phường, thanh toán tiền đầy đủ khi người tham gia có yêu cầu lấy phường, hứa hẹn mức lãi suất cao để người chơi yên tâm tham gia đóng tiền.
Hàng tháng, mặc dù vẫn thu tiền đóng hụi của người chơi nhưng vợ chồng Thắm, Tuấn lại không tổ chức họp phường, khi các con phường hỏi thông tin về những người tham gia cùng dây phường thì Thắm và Tuấn không cho biết. Trong thời gian này, vợ chồng Thắm, Tuấn đã thu tiền phường của 43 con phường với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, việc thanh toán tiền phường được thực hiện đầy đủ.
2 bị can Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn (Ảnh: Công an Thanh Hoá).
Tuy nhiên, từ tháng 1/2024, mặc dù đã mất khả năng thanh toán nhưng do cần tiền để trả nợ phường cho các dây phường đã kết thúc và chi tiêu cá nhân nên vợ chồng Lê Thị Tuấn và Trịnh Thế Thắm vẫn tiếp tục thu tiền đóng hụi của người chơi, đồng thời đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Lê Thị Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập các dây phường có đủ 25 hoặc 28 chân phường, được tổ chức từ tháng 1/2024 âm lịch để rủ rê lôi kéo người chơi tham gia qua đó đã chiếm đoạt số tiền 52 triệu đồng.
Đến ngày 15/6/2024, Thắm và Tuấn bỏ đi khỏi địa phương, không thông báo với chính quyền và những người tham gia đóng phường nên nhiều người đã tham gia đóng tiền phường nhưng không được nhận tiền đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn.
Duy Anh
