Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 12/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hà Nội, TP.HCM, TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, TP khác.
Sau khi mở rộng điều tra, trong các ngày 13/10 và 20/10, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero, và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Việt Anh (phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa Công ty Acuity Funding, đưa ra các cam kết cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam.
Tuy nhiên, thực tế Acuity Funding không có khả năng thực hiện các khoản vay này, mà chỉ lợi dụng việc ký kết, hứa hẹn để thu phí dịch vụ từ các đơn vị, cá nhân có nhu cầu vay vốn, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Vietnamnet cho biết, cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền hoặc phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được vay vốn là bị hại trong vụ án.
Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật (địa chỉ: xã Tam Hưng, TP Hà Nội) hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, SĐT: 0936.87.88.88 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
