Chiêu bài “đồng tiền lượng tử QFS” và lời hứa về "nguồn tiền di sản"
Thông tin từ cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án Tàng trữ tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười.
Ba bị can mới bị bắt gồm: Trần Quang (39 tuổi, trú tại TP.HCM), Hồ Hữu Tường (54 tuổi, trú tại TP.HCM) và Bùi Lâm Bình (48 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).
Theo cơ quan điều tra, sau khi biết Hồ Quốc Thân cùng các Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười bị bắt, các đối tượng này đã tìm cách lẩn trốn.
Đối tượng Hồ Quốc Thân (Ảnh: X.M.).
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án. Trong đó, Hồ Quốc Thân - người sáng lập, đại diện theo pháp luật và điều hành Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười - bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.
Theo điều tra, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Cuối năm 2023, Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường giới thiệu về “đồng tiền lượng tử QFS”, gắn với các thông tin về “nguồn tiền di sản” hoặc nguồn tài sản được cho là do 48 quốc gia bảo chứng.
Các đối tượng đưa ra thông tin rằng muốn được “thụ hưởng” nguồn tiền này, người tham gia phải có “tâm”, có “trí” và tiền để làm chi phí. Sau đó, Quang và Tường giới thiệu Phạm Thị Ba hỗ trợ Thân tiếp cận, thụ hưởng nguồn di sản không có thật do nhóm dựng lên.
Để có tiền phục vụ việc “tiếp cận” nguồn di sản, Thân phát hành 5.000 token mang tên “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” bán cho cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, mỗi đồng QFS cá nhân được quy đổi từ 3,5 đến 6 triệu đồng, còn QFS doanh nghiệp có giá từ 39 đến 52 triệu đồng.
Nhằm mở rộng mạng lưới, Thân xây dựng chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn. Với mỗi khách hàng cá nhân mua QFS TNCVN, nhân viên được hưởng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; đối với khách hàng doanh nghiệp, mức hoa hồng từ 3 đến 5 triệu đồng.
Từ tháng 4/2024, Thân cùng các Phó Tổng Giám đốc tổ chức quảng bá, lan truyền thông tin sai sự thật bằng nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tin tưởng vào các thông tin này, nhiều khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoản của Thân hoặc thông qua những người môi giới, giới thiệu.
Cơ quan điều tra xác định, thông qua việc bán QFS TNCVN, nhóm đối tượng đã thu hơn 34 tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân đã chuyển hơn 11 tỷ đồng cho nhóm này dưới danh nghĩa chi phí “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng. Trong đó, Quang nhận hơn 9,7 tỷ đồng, Tường nhận hơn 106 triệu đồng và Ba nhận hơn 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quang, Tường và Ba đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, các bị can đều đã khai nhận hành vi phạm tội.
Làm rõ hành vi tàng trữ tiền giả
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Lâm Bình biết rõ việc Hồ Quốc Thân phát hành đồng QFS để huy động tiền từ khách hàng. Dù nhận thức được đồng tiền này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép phát hành, Bình vẫn tham gia vào hoạt động của nhóm.
Ngoài hành vi lừa đảo, Cơ quan An ninh điều tra còn làm rõ hành vi tàng trữ tiền giả của Hồ Quốc Thân, Phạm Thị Ba và Trần Quang. Theo đó, Trần Quang đã đưa cho Thân 72 tờ USD giả và đưa cho Ba 6 tờ USD giả nhằm tạo niềm tin về “nguồn tiền di sản”. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định toàn bộ 78 tờ tiền mệnh giá 100 USD thu giữ đều là tiền giả.
Theo Công an TP Hà Nội, nhiều bị hại đã tin tưởng tuyệt đối vào những thông tin gian dối mà các đối tượng đưa ra. Đáng chú ý, có trường hợp sau khi bị lừa lại tiếp tục lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng và từ bị hại trở thành bị can trong vụ án.
Tang vật công an thu giữ (Ảnh: X.M.).
Cơ quan điều tra nhận định, các đối tượng đã tạo ra một vỏ bọc bí ẩn, đưa ra những thông tin về “nguồn tiền di sản”, “đồng tiền lượng tử” và cho rằng chỉ những người “có duyên” mới được tiếp cận. Chính tâm lý muốn hưởng lợi lớn từ nguồn tài sản không có thật đã khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo.
