Bí ẩn những chiếc xe chở tiền từ SCB về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 21/11/2023 10:16
Theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, số tiền được vận chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của nữ doanh nhân này khoảng 108 ngàn tỉ đồng và 14,7 triệu USD.

Quyền lực của bà Trương Mỹ Lan trong hệ thống ngân hàng SCB

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03), đề nghị truy tố về 3 tội danh: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Đưa hối lộ.

VnExpress dẫn kết luận điều tra nêu rõ, dù không nắm giữ chức vụ gì nhưng bà Lan mới là "chủ thực sự", có quyền lực cao nhất, chi phối mọi hoạt động của nhà băng này. SCB được bà Lan sử dụng như một "công cụ tài chính" để huy động tiền gửi sau đó cấp vốn cho hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bí ẩn những chiếc xe chở tiền từ SCB về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt.

Khi cần tiền, bà Lan chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng phối hợp với cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống. Quy trình giải ngân tiền của SCB cho bà Lan là rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.

Tiền xuất khỏi ngân hàng, nữ chủ tịch sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang các pháp nhân, cá nhân "ma" mở tài khoản tại SCB. Khi cần sử dụng, bà Lan yêu cầu "chuyển tiền lòng vòng" trong các công ty chân rết do Vạn Thịnh Phát quản lý để tránh bị kiểm toán.

Trường hợp cần tiền mặt, bà Lan gài pháp nhân "ma" vào hồ sơ vay vốn để hợp thức hóa. Thế nhưng, thay vì chuyển khoản, bà chỉ đạo nhân viên rút trực tiếp tiền mặt. Phần lớn tiền được rút ra từ SCB chi nhánh Sài Gòn, một trong những chi nhánh lớn.

Bí ẩn những chuyến xe chở tiền về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan

Theo cơ quan điều tra, điểm chung là bà Lan thường ra yêu cầu cần gấp tiền mặt, phải đáp ứng ngay. Khi nhận lệnh từ nữ chủ tịch, lãnh đạo SCB sẽ chia nhau tìm cách đáp ứng. Tiền chủ yếu lấy từ nguồn khoản vay tín dụng hoặc phát hành trái phiếu.

Tiền mặt xuất khỏi nhà băng sẽ đưa cho Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Lan) để dùng ôtô chở về nhà riêng của nữ chủ tịch ở tòa nhà Sherwood số 127 Pasteur, quận 3, TP HCM hoặc trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo. Tiền sau đó do Dũng hoặc Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lý của bà Lan) chuyển đến các địa chỉ khác nhau do nữ chủ tịch chỉ đạo. Dũng và Uyên không được phép ghi chép, lưu giữ về lai lịch, địa chỉ người nhận tiền.

Báo Tuổi trẻ dẫn kết luận điều tra xác định, từ sổ tay ghi chép và lời khai của Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên cho thấy, từ ngày 26-2-2019 đến ngày 12-9-2022, theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Dũng đã vận chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của nữ doanh nhân này khoảng 108 ngàn tỉ đồng và 14,7 triệu USD.

Những chuyến xe chở tiền khỏi nhà băng được giao cho bà Lan hoặc đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của chủ tịch Vạn Thịnh Phát - kết luận nêu.

Bí mật về ký hiệu "HSTT"

Bí ẩn những chiếc xe chở tiền từ SCB về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 2.

Bị can Bùi Anh Dũng. Ảnh: SCB.

Báo Dân trí dẫn lời lời khai của ông Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) cho biết, các khoản vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều có điểm chung là chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền theo chỉ đạo của bà Lan.

Thực tế, các đơn vị tại SCB không thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn.

"Các khoản cho vay đối với nhóm khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan, trên hệ thống dữ liệu "Core Banking" của Ngân hàng SCB được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là "HSTT", để ghi chú khách hàng, phục vụ việc theo dõi, thống kê và phê duyệt cho vay, bỏ qua quy trình cho vay thông thường", kết luận điều tra nêu.

Về ký hiệu "HSTT", lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) cho biết, nghĩa là "Hội sở tiếp thị".

Theo Văn, để tránh sự kiểm tra giám sát hoạt động cho vay tại các chi nhánh SCB, bà Lan chỉ đạo thành lập các đơn vị cho vay mới tại Hội sở SCB để giải quyết các khoản vay theo yêu cầu của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Duy Anh

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Vì sao chỉ với 3 từ “Cứ làm đi”, doanh thu của Nike tăng trưởng hơn 10 lần: Chuyên gia marketing đưa ra đáp án khiến nhiều người bất ngờ

Thứ 3, 21/01/2025 20:30
Trong cuốn sách “Đơn giản mà nói”, tác giả Ben Guttmann sẽ giúp bạn khám phá sức mạnh của sự đơn giản và cách mà các thương hiệu truyền tải thông điệp hiệu quả.

"3 không - 1 ăn" giúp giảm tác hại khi uống rượu: Làm đủ cơ thể sẽ rất "biết ơn"

Thứ 3, 21/01/2025 20:20
Dịp Tết là lúc mọi người sử dụng rượu bia nhiều hơn. Chuyên gia cho biết để giảm thiểu tác hại của rượu bia với cơ thể, mọi người có thể áp dụng quy tắc "3 không - 1 ăn" dưới đây.

Đặt camera trong KTX để biết "trung bình" sinh viên ngày giáp Tết: Thân ở trường học nhưng tâm hồn đã về quê từ bao giờ

Thứ 3, 21/01/2025 20:14
Tết đoàn viên nên chưa dù chưa được nghỉ thì sinh viên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về quê đón tết.

Chuyên gia chỉ cách ‘nắm thóp’ để không mua phải xe cũ dính phạt nguội

Thứ 3, 21/01/2025 20:12
Theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng, giới kinh doanh xe cũ sẽ phải giữ lại 10-20 triệu đồng từ chủ cũ để có tiền chi trả cho những lỗi phạt nguội phát sinh nếu có.

Clip: Hải Tú "quắn quéo" khi bất ngờ được Sơn Tùng gọi với danh xưng đặc biệt

Thứ 3, 21/01/2025 20:06
Những tương tác dễ thương giữa Sơn Tùng và Hải Tú khiến nhiều người thích thú.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Làm mưa làm gió năm 2024, game bom tấn bất ngờ mất 95% người chơi, bị cả eFootball vượt mặt

Thứ 2, 20/01/2025 10:10
Tựa game này chứng kiến mức sụt giảm khổng lồ trong thời gian qua.

Công bố các nhân vật Genshin Impact “mạnh nhất” thời điểm hiện tại, game thủ cần chú ý một điều quan trọng

Thứ 2, 20/01/2025 11:00
Danh sách này đang cho thấy miHoYo cân bằng game “quá lỗi”...

Chàng trai 25 tuổi nhiễm bệnh khó nói sau buổi nhậu tất niên

Thứ 2, 20/01/2025 12:01
Chàng trai 25 tuổi tới khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E khám trong tâm trạng e ngại, lo sợ mọi người nhận ra mình nên đã đeo khẩu trang, trùm kín mặt.

5 thanh niên nằm ngủ giữa nhà và sự xuất hiện của người đàn ông lúc rạng sáng khiến tất cả vùng dậy

Thứ 2, 20/01/2025 14:23
Tên trộm liều lĩnh đột nhập vào nhà dân lúc rạng sáng và cái kết bị rượt đuổi như phim hành động sau đó khiến nhiều người chú ý.

Sao nữ Vbiz công khai diện mạo của chồng thứ 5, phản pháo 1 tin đồn gây sốc

Thứ 2, 20/01/2025 16:20
Nữ diễn viên 7x từng chia sẻ chồng sắp cưới là người yêu cũ cách đây 20 năm của cô.
xe.nguoiduatin.vn