Viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo
Ngày 4/2, VKSND Hà Nội luận tội, đưa ra mức án đề nghị với bị cáo Trần Thị Hoàn (41 tuổi), chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai) và đồng phạm trong vụ buôn lậu 546kg vàng.
Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, VKSND Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàn mức án 12-13 năm tù về tội buôn lậu.
Bị cáo Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long bị đề nghị 11-12 năm tù.
Các bị cáo Trần Thành Hiếu, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Vàng Thị Phượng thuộc nhân viên Công ty Hoàn Huế bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù cùng về tội buôn lậu.
Bị cáo Phùng Thị Thuyết (44 tuổi, trú tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) bị đề nghị 24-30 tháng tù treo, Nguyễn Thị Hợp (46 tuổi, trú tại Phú Thọ, kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) bị đề nghị 18-24 tháng tù treo... về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng nói riêng, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, điều hành, gây dư luận xấu nên cần tuyên một bản án nghiêm khắc.
Về phần dân sự, viện kiểm sát đề nghị tịch thu 546kg vàng là 1.208 tỷ đồng (bị cáo Trần Thị Hoàn nộp lại 309kg vàng, trên 680 tỷ đồng, bị cáo Phạm Tuấn Hải nộp 237kg vàng, gần 530 tỷ đồng).
Bị cáo Hải (áo đen) và Hoàn (áo xanh) là 2 chủ mưu buôn lậu, bị đề nghị án cao nhất. (Ảnh: VnExpress)
Các bị cáo buôn lậu hơn nửa tấn vàng nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng
Theo tin tức trên Tiền phong, vụ án xảy ra từ năm 2024, trong bối cảnh chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới ở mức cao, trong khi nhu cầu mua vàng trong nước tăng mạnh.
Tháng 9/2024, Bà Béo (một phụ nữ Trung Quốc chưa rõ lai lịch) nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến cửa hàng của Hoàn để bán vàng, trao đổi số điện thoại và giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu hàm lượng 99,99%, với giá thấp hơn thị trường.
Hoàn đồng ý, thống nhất liên hệ qua ứng dụng WeChat để báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán. Sau khi chốt đơn, Bà Béo thuê người vận chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về giao cho Hoàn.
Bà Béo nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh tại cửa khẩu, chủ yếu soi hành lý, ít kiểm tra người, nên hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng trong giày để qua biên giới.
Sau khi nhận hàng, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu thể hiện nguồn gốc nước ngoài, nhân viên của Hoàn sẽ dùng đèn khò tác động nhiệt để xóa, sau đó cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội nhằm hưởng lợi.
Ngoài các phi vụ với Bà Béo, Hoàn còn móc nối với bị cáo Hải để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam. Để có nguồn hàng, Hải mua vàng của một người Trung Quốc tên Châu rồi tổ chức tuồn về nước.
Thời gian đầu, Hoàn nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do mình chỉ định. Trường hợp phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải cho người sang nước bạn lấy vàng, cất trong túi vải, quấn quanh bụng rồi mang qua cửa khẩu về Việt Nam.
Với thủ đoạn trên, Viện kiểm sát cáo buộc Hoàn cùng Bà Béo và Hải đã buôn lậu tổng cộng 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
