Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa làm rõ hàng loạt đường dây lừa đảo dưới vỏ bọc kinh doanh “sở hữu kỳ nghỉ” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ, khởi tố 21 vụ án với 187 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại số tiền hơn 181 tỷ đồng.
Theo Công an TP.Hà Nội, quá trình điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính gồm bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo khách hàng.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Những lời hứa “có cánh” trong các buổi hội thảo sang trọng
Với thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập các công ty kinh doanh sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, sau đó gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Khách hàng được giới thiệu các gói nghỉ dưỡng có giá từ vài trăm triệu đồng đến gần một tỷ đồng, thời hạn sử dụng từ 5 đến 40 năm. Tại các buổi tư vấn, nhân viên liên tục đưa ra những chương trình giảm giá hấp dẫn, yêu cầu khách ký hợp đồng và đặt cọc ngay trong ngày để được hưởng ưu đãi.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Không chỉ vậy, nhiều nhân viên còn cam kết miệng rằng khách hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác khi không còn nhu cầu sử dụng, thậm chí có thể sinh lời đáng kể. Tuy nhiên, những cam kết này không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản nào.
Trên thực tế, theo cơ quan điều tra, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng như lời quảng cáo. Khi khách yêu cầu hỗ trợ, các công ty thường tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do khác nhau để từ chối thực hiện.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Dựng kịch bản chuyển nhượng “siêu lợi nhuận” để lừa tiền đặt cọc
Ở thủ đoạn thứ hai, các đối tượng lợi dụng chính những khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ nhưng muốn bán lại do khó khăn tài chính.
Nắm trong tay dữ liệu khách hàng hoặc mua lại dữ liệu từ nhiều nguồn, các đối tượng thành lập các công ty môi giới cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ rồi chủ động liên hệ với người có nhu cầu bán.
Để tạo lòng tin, nhân viên kinh doanh thường sử dụng tên giả, sim rác và tự nhận có mối quan hệ với các đơn vị sở hữu kỳ nghỉ. Họ đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn như hợp đồng trị giá vài trăm triệu đồng có thể được sang nhượng với giá từ 1 tỷ đến 10 tỷ đồng.
Sau khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng yêu cầu nộp nhiều khoản tiền khác nhau như phí giữ chỗ, phí bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc thậm chí ép khách mua thêm gói kỳ nghỉ mới với lý do đây là điều kiện bắt buộc để hoàn tất việc chuyển nhượng.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Theo cơ quan điều tra, mặc dù nhân viên cam kết miệng sẽ hoàn thành giao dịch trong khoảng từ một đến một tháng rưỡi, nhưng trong hợp đồng lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm. Điều này khiến khách hàng gặp rất nhiều khó khăn khi muốn hủy hợp đồng hoặc đòi lại tiền.
Đáng chú ý, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp hoặc lập công ty mới nhằm né tránh sự truy tìm của khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới. Toàn bộ số tiền thu được không được sử dụng cho hoạt động chuyển nhượng kỳ nghỉ mà chủ yếu dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.
Một số hình ảnh trong vụ án:
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Tang vật vụ án.
