Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1995, trú tại xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về hoạt động đổi tiền Nhật Bản sang tiền Việt Nam để hưởng lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá, qua đó tạo lòng tin và lôi kéo chị N.T.Y. (trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) tham gia.
Tin tưởng vào những lời giới thiệu của Hiếu, chị Y. đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng để thực hiện việc đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu không tiến hành giao dịch đổi ngoại tệ như đã cam kết mà giữ toàn bộ số tiền trong tài khoản cá nhân.
Bị can Trịnh Ngọc Hiếu tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hưng Yên)
Để tạo lòng tin, Hiếu chuyển trả cho chị Y. hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng đây là khoản tiền gốc và lợi nhuận thu được từ việc đổi ngoại tệ. Số tiền còn lại, Hiếu chiếm đoạt của bị hại. Bằng thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định Trịnh Ngọc Hiếu đã chiếm đoạt của chị Y. số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo tìm những người bị hại có liên quan đến hành vi của Trịnh Ngọc Hiếu. Những cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan có thể liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên hoặc điều tra viên Nguyễn Đăng Sơn, số điện thoại 0973.666.382 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi góp vốn, đổi ngoại tệ để hưởng lợi nhuận cao. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ thông tin về người giao dịch, tính hợp pháp của hoạt động đổi ngoại tệ nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
