Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 51 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. Trong đó, các bị can bao gồm Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này.
Theo báo Dân trí, đây là động thái mới nhất của Công an TP.HCM trong việc mở rộng điều tra các doanh nghiệp lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh các gói "hợp đồng kỳ nghỉ".
Công an khởi tố thêm 51 đối tượng lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ. Nguồn clip: Báo Nhân dân
Theo Công an TP.HCM, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland có địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, là một trong những doanh nghiệp được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn với các doanh nghiệp đã bị Công an thành phố điều tra trước đó.
Các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, sau khi thành lập Công ty CP Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.
Trong đó, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận bán hàng qua điện thoại và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Các đối tượng bị bắt. Ảnh: VTC News
Theo VTC News, dưới sự điều hành của các đối tượng này là hệ thống quản lý bán hàng, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác, được phân công theo từng khâu từ tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến thu tiền.
Theo kết quả điều tra, doanh nghiệp xây dựng quy trình khép kín để tiếp cận khách hàng. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu có sẵn để mời khách tham gia chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời thu thập thông tin về nghề nghiệp, thu nhập và khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất nhằm quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao, kèm các chương trình ưu đãi có thời hạn để thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.
Công ty cũng niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng nhưng cho phép nhân viên chủ động giảm giá trong khung quy định. Ngoài tiền hoa hồng, nhân viên được thưởng nếu bán sản phẩm với mức giá cao nhất. Sau khi khách hàng thanh toán, doanh nghiệp tiếp tục chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Khoản tiền chi trả thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán nhằm tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút thêm người tham gia.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp tham gia phá án. Ảnh: Dân trí
Đáng chú ý, theo Công an TP.HCM, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu phục vụ việc giải thể doanh nghiệp để đối phó khi bị kiểm tra hoặc khi khách hàng khiếu nại. Nhiều nhân viên cũng đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã rà soát, xác minh, làm việc với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động cũng như vai trò của từng cá nhân liên quan.
