Ngày 4/1, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá bắt 4 đối tượng gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) cả 3 đều ngụ TP. Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi) quê tỉnh Bình Thuận do Trần Minh Quang cầm đầu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.
Trần Minh Quang tại cơ quan công an.
Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn, 4 nghi can dưới sự cầm đầu của Quang đã lập website BitMiner và tiền ảo Bincoin đăng ký tên miền tại Singapore. Nhóm này viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.
Với các chiêu trò để tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín.
Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các “Gói đào kim cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.
Ngoài ra, chúng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có TP. Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Ngày 14/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt phá án bắt 4 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
Bước đầu cơ quan công an đã xác định chúng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.
