Ngày 30/12, theo báo Dân Trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tuấn Phong (còn gọi là Phong Lê) cùng 13 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về việc mở rộng điều tra các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, sau khi triệt phá nhóm cưỡng đoạt núp bóng Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương làm rõ nhiều vụ cưỡng đoạt liên quan hoạt động đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ.
Theo tin tức trên Dân trí, quá trình mở rộng điều tra, PC02 phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê từ các nhóm đối tượng núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu; và một nhóm khác do Nguyễn Trung Đức tổ chức.
Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các công ty và nhóm đối tượng trên.
Lê Tuấn Phong bị bắt. (Ảnh: Cơ quan công an)
Lao động cho hay, theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (trụ sở tại số 10B2 đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông) do Đỗ Văn Hoàng thành lập tháng 7.2023; Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (trụ sở tại số 45/31 đường Trường Lưu, phường Long Phước) do Lê Tuấn Phong thành lập tháng 3.2025; cùng nhóm Nguyễn Trung Đức đều sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.
Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, Lê Tuấn Phong trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ, ký các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính giả cách nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 30% đến 50% số tiền thu hồi.
Các đối tượng mặc đồng phục, tụ tập đông người, gây sức ép tâm lý tại nơi cư trú của người vay nợ. Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Tương tự, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành cũng soạn thảo các “hợp đồng mua bán nợ” giả cách để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 20% đến 40% tùy từng hợp đồng. Nhóm Nguyễn Trung Đức gồm 5 đối tượng, hoạt động từ tháng 4.2025, chuyên nhận đòi các khoản nợ khó đòi.
Hoạt động của các băng nhóm được tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể. Khi bị kiểm tra, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm đối phó, che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều vụ việc xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TP.HCM tiếp tục di chuyển sang địa phương khác để phạm tội, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.
Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố. (Ảnh: Cơ quan công an)
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 18/12 và 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 14 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự; khởi tố 1 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPH.CM phê chuẩn.
Vụ việc đang được làm rõ theo trình tự pháp luật.
