Chiều 12/6, báo Khánh Hòa dẫn lời đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia gồm 3 nam, 3 nữ trú tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đặng Xuân Trường, Ngô Thị Khả Kim, Phạm Tấn Lợi, Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Diệu và Đoàn Yến Nhung.
Công an Khánh Hòa bắt 6 đối tượng tiếp tay đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Khánh Hòa. Ảnh: Khánh Hòa Online
Báo Lao động dẫn kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, một đường dây lừa đảo qua mạng hoạt động tại Campuchia đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.
Nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp, các đối tượng trong đường dây đã tuyển dụng những người Việt Nam đang thất nghiệp hoặc gặp khó khăn về tài chính, yêu cầu thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng cá nhân rồi sang Campuchia làm việc với lời hứa về mức thu nhập cao.
Cơ quan điều tra xác định 6 đối tượng đã thỏa thuận, thông đồng và giúp sức cho các đối tượng lừa đảo bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng, tiếp nhận và xác thực dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.
Đây là những công đoạn quan trọng giúp các đối tượng nhận, luân chuyển và che giấu dòng tiền chiếm đoạt được từ các bị hại.
Bước đầu, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng liên quan đến việc chiếm đoạt gần 29,8 tỷ đồng của 5 nạn nhân.
Qua công tác sao kê tài khoản, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thêm nhiều trường hợp bị hại khác với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
