Cục An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phạm Văn Thảo (SN 1991, HKTT tại xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nay là Ấp Hai Tốt, xã Tây Yên, tỉnh An Giang), về các tội danh gồm “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo tin tức trên An ninh Thủ đô.
Vụ án bắt nguồn từ việc Cơ quan ANĐT, Bộ Công an nhận được thông tin về đối tượng tên Lê Nhật Phong, tự xưng là "Đại tá, Phó Cục trưởng Cục ANĐT Bộ Công an" để lừa đảo nhiều cá nhân trên địa bàn một số tỉnh phía Nam.
Trong khi Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đang tiếp nhận thông tin thì một ngày sau đó (ngày 21/2), đơn vị đã tiếp nhận thông tin của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng về đối tượng trên.
Tiến hành điều tra, cơ quan ANDT xác định nhân thân là Phạm Văn Thảo. Đặc biệt, không những giả danh Công an, Phạm Văn Thảo có 3 tiền án, và đang bị truy nã.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 25/2/2025, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thảo về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Phạm Văn Thảo giả mạo là “Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an” cùng các giấy tờ giả. (Ảnh: Cơ quan công an)
Quá trình điều tra xác định, trong thời gian tạm giam chờ thi hành 2 bản án với hình phạt tổng hợp 30 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" (tháng 9/2015), Thảo bị bệnh yếu hai chân không đi lại được.
Vì thế, TAND TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định số 2/2015/QĐCA thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam bằng biện pháp cho gia đình bảo lĩnh để điều trị bệnh.
Khoảng tháng 6/2016, khi chữa khỏi bệnh, bị can không trình diện chính quyền địa phương nơi cư trú và nhận quyết định thi hành án (30 tháng tù giam) mà đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Kiên Giang truy nã.
Quá trình lẩn trốn, Thảo lên mạng xã hội facebook đặt mua giấy CMND giả mang tên Lê Nhật Phong để sử dụng. Theo lời khai của Thảo tại Cơ quan ANĐT thì đối tượng đã sử dụng điện thoại cá nhân chụp hình và gửi hình ảnh của bản thân cho một tài khoản facebook đăng quảng cáo làm giấy tờ giả.
Trong thời gian trốn truy nã, từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020, Thảo đến xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (nay là xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) thuê nhà trọ và làm thuê. Thời gian sinh sống tại đây, Thảo sử dụng tên giả Lê Nhật Phong, tự xưng là cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ, có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng, lừa nhiều người làm sổ đỏ.
Theo tin tức trên Công an nhân dân, để tạo niềm tin cho người dân, Thảo mua 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả tên Lê Nhật Phong, sinh ngày 15/6/1979, CMND số: 025700272, ký hiệu CK 168994 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp trên mạng Internet. Sau đó, đối tượng đưa cho các bị hại xem để chứng minh rằng bị can có khả năng làm được giấy chứng nhận QSDĐ.
Do tin tưởng Thảo nên nhiều cá nhân đã đưa cho đối tượng hơn 272 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Thảo bỏ trốn. Các bị hại đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.
