Ngày 17/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan. Bộ Công an đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy bị đề nghị truy tố.
Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 5/12/2024, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố ông Thủy về tội Đưa hối lộ.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.
Theo Bộ Công an, có hơn 8.200 nhà đầu tư đã mua cổ phần khống của Tập đoàn Egroup và đến nay chưa được trả tiền gốc, với tổng giá trị là gần 8.400 tỷ đồng. Trong đó, người đầu tư nhiều nhất là bà P.T.N. (ở Ứng Hòa, Hà Nội) với giá trị cổ phần đã mua là hơn 483 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định được gàn 1.200 nhà đầu tư đã mua cổ phần khống của Tập đoàn Egroup nhưng hiện đã được trả đủ tiền gốc và một phần lãi.
Theo kết luận điều tra, số bị hại mua cổ phần khống là hơn 10.000 người. Tuy nhiên, sau khi trừ số người đã được nhận đủ tiền gốc và một phần tiền lãi, cơ quan điều tra kết luận tổng bị hại trong vụ án này là 8.926 người.
