Giám đốc doanh nghiệp cấu kết với kế toán mua bán trái phép hóa đơn

Giám đốc doanh nghiệp cấu kết với kế toán mua bán trái phép hóa đơn

Thứ 4, 22/05/2024 22:00
Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) đã móc nối, cấu kết với các kế toán mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 22/5, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Quân (SN 1990, trú tại đường Phùng Hưng, phường Đông Ba, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) do Nguyễn Lê Quân làm Giám đốc có nhiều nghi vấn về việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra và việc khấu trừ thuế GTGT hàng quý nên đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh.

Từ tháng 4 đến tháng 12/2023, có nhiều doanh nghiệp đã xuất khống 243 số hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức để Công ty này kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế GTGT hơn 400 triệu đồng.

hd
Công an đọc lệnh bắt đối tượng

Trước đó Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế làm rõ, với vai trò là kế toán, đối tượng Nguyễn Thị Nhung đã đặt vấn đề mua hóa đơn của Phạm Thùy Dung (SN 1959, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế), là kế toán của 4 doanh nghiệp; Châu Thị Hoài (SN 1961, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), là kế toán của 2 doanh nghiệp và Lê Thị Ngọc Anh (SN 1991, trú tại phường An Hòa, TP Huế), là kế toán 1 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lợi dụng việc được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có yêu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, các đối tượng Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh đã cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung. Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.

Sau đó, Nhung chuyển hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức sử dụng trái pháp luật nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, Phạm Thùy Dung đã xuất bán 173 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng; Châu Thị Hoài đã xuất bán 51 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế hơn 921,8 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Anh đã xuất bán 19 hóa đơn GTGT với giá trị hơn 333,9 triệu đồng.

Sau khi CQĐT làm rõ, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung; Phạm Thùy Dung về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của CQĐT Công an tỉnh đối với Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh.

Đình Tuấn

Người Nhật có 5 chiêu tiết kiệm điện khi dùng điều hòa: Thao tác nhanh, dễ làm, giảm hóa đơn điện đáng kể vào hè nóng

Thứ 6, 17/05/2024 18:57
Có 5 cách tiết kiệm điện khi dùng điều hòa mà chúng ta có thể học hỏi từ người dân Nhật Bản.

Thu giữ 24.000 chân gà không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Thứ 5, 16/05/2024 06:48
Công an Hà Nội phối hợp với Cục QLTT Hà Nội kiểm tra thu giữ 24.000 gói chân gà trên bao bì có in chữ nước ngoài, không nguồn gốc, xuất xứ, không rõ chất lượng.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Người dân bất an khi đi lại trên tuyến đường đang thi công

Chủ nhật, 23/06/2024 12:00
Tại công trình thi công tuyến đường đi qua xóm Đông Hoành, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), ống cống nằm ngang đường không có biển cảnh báo, không rào chắn gây bất an cho người và phương tiện.

Đề nghị phạt Công ty Đại Dương 300 triệu đồng vì xây dựng không phép

Chủ nhật, 23/06/2024 10:00
Trong quá trình chờ cấp phép đầu tư, Cty khoáng sản Đại Dương đã tự ý xây dựng nhiều hạng mục công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Phá đường dây ma túy liên tỉnh, 11 đối tượng bị bắt giữ

Chủ nhật, 23/06/2024 09:00
Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện, triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ Hà Nội về TP Thanh Hóa tiêu thụ.

Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể 3 người chết đuối khi tắm biển

Chủ nhật, 23/06/2024 08:00
Trong lúc tắm biển ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), 3 người bị sóng cuốn trôi mất tích. Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 người.

Quảng Bình: Phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO hơn 10 tỷ đồng

Thứ 7, 22/06/2024 17:39
Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá EURO với số tiền giao dịch đánh bạc hơn 10 tỷ đồng.
     
xe.nguoiduatin.vn