Hà Nội: Bắt bà trùm Phương 'nở' và đàn em chuyên cho vay nặng lãi kiêm tổ chức đánh bạc

Thứ 3, 01/11/2022 16:18
Phương "nở" có tới 5 tiền án, tiền sự, vừa ra tù năm 2014 liền tổ chức ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương (SN 1982, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Đồng thời, cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp tố tụng tương tự với 4 đồng phạm của Phương gồm: Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976), Lê Văn Phú (SN 1977) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982), cùng trú tại Hà Đông, Hà Nội và Tạ Đình Mạnh (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Phương "nở" hàng trên, bên trái). Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, tháng 6/2022, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” do Phương “nở” cầm đầu.

Quá trình điều tra, CSHS đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Lan (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông) do có vai trò tổ chức đánh bạc, "đầu trên" của Phương. Thời điểm bắt giữ, công an phát hiện trong điện thoại của Lan có đầy đủ thông tin liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, hàng ngày sau khi tổng hợp các số lô, số đề, Phương và Hằng sẽ chuyển cho đầu trên và căn cứ vào thắng thu của con bạc chúng sẽ chia tiền theo tỷ lệ góp tiền đặt cọc ban đầu của từng thành viên trong ổ nhóm. Lượng tiền giao dịch đánh bạc của ổ nhóm trên lên tới hàng tỷ đồng/ngày.

Mở rộng điều tra, CQĐT phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi. Theo đó, các con nợ vay ổ nhóm của Phương "nở" với số tiền khác nhau, trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng/lần vay. Tất cả những con nợ này đều bị áp lãi xuất hàng phải trả từ 1,5 đến 4000 đồng/triệu/ngày. Nhiều con nợ dù số tiền vay ban đầu chỉ 100 triệu đồng, song dù đã phải trả tới hàng trăm triệu đồng tiền lãi song vẫn chưa trả hết số tiền gốc đã vay ban đầu với lãi xuất “cắt cổ” của nhóm tội phạm này treo lên họ.

Để “trói” con nợ, quá trình làm hồ sơ thủ tục cho vay, Phương "nở" cùng đàn em đã tạo ra những điều khoản buộc con nợ không thể thoát được như lý do nhận tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp…

Được biết, Phương "nở" có tới 5 tiền án, tiền sự về tội bắt giữ người trái pháp luật. Năm 2014, nữ quái này vừa ra tù liền cùng với Hiệp tổ chức hoạt động "tín dụng đen". Phương giao nhiệm vụ cho Hiệp xác minh khách hàng, giải ngân và giám sát việc thu lãi, tiền vay hàng tháng của khách. Từ đấy lập ra ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)

Cùng chuyên mục

Giải phóng cơn đau kéo dài 20 năm cho người bệnh thoát vị đĩa đệm

Thứ 6, 01/12/2023 09:01
Người bệnh nữ, 63 tuổi, ở Nghi Phú, TP. Vinh có các triệu chứng của bệnh lý thoát vị đĩa đệm cách đây hơn 20 năm. Qua nhiều năm, người bệnh đã đi thăm khám và điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng tình trạng bệnh vẫn không cải thiện.

Ông Trump nêu lý do từ chối lời mời tới Ukraine của ông Zelensky

Thứ 3, 07/11/2023 13:14
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 đã có phản hồi chính thức về lời mời thăm Kiev của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Nam thanh niên có biểu hiện không bình thường dùng kéo đâm chết cậu họ

Thứ 3, 07/11/2023 12:31
Xảy ra cự cãi, Hữu đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người cậu họ.

"Công chúa Nhật" xinh như búp bê, được mệnh danh là "thánh body" nhờ đâu?

Thứ 3, 07/11/2023 10:58
Sana TWICE nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng trong loạt ảnh tham gia sự kiện mới.

Con chip này sẽ giúp điện thoại Android cho iPhone 15 Pro "hít khói"?

Thứ 3, 07/11/2023 09:55
MediaTek đã chính thức ra mắt chip hàng đầu mới nhất của họ mang tên Dimensity 9300 với mục đích không chỉ đối đầu với Snapdragon 8 Gen 3 mà còn cả A17 Pro trên iPhone 15 Pro.
     
xe.nguoiduatin.vn