Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương (SN 1982, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Đồng thời, cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp tố tụng tương tự với 4 đồng phạm của Phương gồm: Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976), Lê Văn Phú (SN 1977) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982), cùng trú tại Hà Đông, Hà Nội và Tạ Đình Mạnh (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội).
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, tháng 6/2022, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” do Phương “nở” cầm đầu.
Quá trình điều tra, CSHS đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Lan (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông) do có vai trò tổ chức đánh bạc, "đầu trên" của Phương. Thời điểm bắt giữ, công an phát hiện trong điện thoại của Lan có đầy đủ thông tin liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Cụ thể, hàng ngày sau khi tổng hợp các số lô, số đề, Phương và Hằng sẽ chuyển cho đầu trên và căn cứ vào thắng thu của con bạc chúng sẽ chia tiền theo tỷ lệ góp tiền đặt cọc ban đầu của từng thành viên trong ổ nhóm. Lượng tiền giao dịch đánh bạc của ổ nhóm trên lên tới hàng tỷ đồng/ngày.
Mở rộng điều tra, CQĐT phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi. Theo đó, các con nợ vay ổ nhóm của Phương "nở" với số tiền khác nhau, trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng/lần vay. Tất cả những con nợ này đều bị áp lãi xuất hàng phải trả từ 1,5 đến 4000 đồng/triệu/ngày. Nhiều con nợ dù số tiền vay ban đầu chỉ 100 triệu đồng, song dù đã phải trả tới hàng trăm triệu đồng tiền lãi song vẫn chưa trả hết số tiền gốc đã vay ban đầu với lãi xuất “cắt cổ” của nhóm tội phạm này treo lên họ.
Để “trói” con nợ, quá trình làm hồ sơ thủ tục cho vay, Phương "nở" cùng đàn em đã tạo ra những điều khoản buộc con nợ không thể thoát được như lý do nhận tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp…
Được biết, Phương "nở" có tới 5 tiền án, tiền sự về tội bắt giữ người trái pháp luật. Năm 2014, nữ quái này vừa ra tù liền cùng với Hiệp tổ chức hoạt động "tín dụng đen". Phương giao nhiệm vụ cho Hiệp xác minh khách hàng, giải ngân và giám sát việc thu lãi, tiền vay hàng tháng của khách. Từ đấy lập ra ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.
Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
PTH (Nguoiduatin.vn)
