Theo báo Người lao động, TAND TP.HCM dự kiến xét xử sơ thẩm từ ngày 16 đến 18/4/2025 đối với Hoàng Mạnh Cường (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Phát An Gia, ngụ TP Thủ Đức), Hoàng Thị Hồng (ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Chủ toạ phiên toà là thẩm phán Ngô Đức Thụ.
Đây là vụ án lừa đảo quy mô lớn, được tổ chức bài bản, trong đó Cường đóng vai trò chủ mưu, cùng sự giúp sức của Hồng và Hoa, nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ hơn 100 nạn nhân.
Hoàng Mạnh Cường thời điểm bị bắt. Ảnh: Báo Thanh Niên
Cáo trạng vụ án thể hiện, từ năm 2018-2019, Cường không xin cấp phép đầu tư hay phân lô hợp pháp cho các khu dân cư như Central House, Long Phước, Võ Văn Hát, Trường Lưu, Gò Cát (TP Thủ Đức), nhưng vẫn tự đặt tên dự án, lập bản vẽ, quảng cáo gian dối về các "dự án ma" và thổi phồng quy mô công ty để lừa đảo khách hàng.
Qua hai công ty do mình kiểm soát, Cường ký hợp đồng hứa chuyển nhượng, đặt cọc với 115 khách hàng, bán 140 nền đất, chiếm đoạt hơn 144 tỷ đồng, trong đó chịu trách nhiệm chính với số tiền hơn 134 tỷ đồng. Các mảnh đất này thực chất đã bị bán cho người khác hoặc thế chấp ngân hàng, khiến Cường không thể khắc phục hậu quả.
Hoàng Thị Hồng cùng Cường mua 6 thửa đất, ký hợp đồng giao công ty của Cường độc quyền phân lô, bán đất, thu tiền khách hàng, đồng thời ký 10 hợp đồng đặt cọc tại dự án Central House, thu hơn 18 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Hoa góp tiền mua 2 thửa đất với Cường, đứng tên và cho phép công ty Cường phân lô, bán đất. Hoa ký 5 hợp đồng đặt cọc với 3 khách hàng, giúp Cường chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng.
Sau khi Cường bị bắt, Hoa tự ý bán các thửa đất với giá hơn 70 tỷ đồng, bất chấp hậu quả với khách hàng.
Cũng theo cáo trạng, sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Cường đã dùng 44,5 tỷ đồng để đặt cọc mua 8 thửa đất tại TP Thủ Đức với giá 200 tỷ đồng của Huỳnh Thị Hạnh Phúc (ngụ TP Thủ Đức; đang bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừa đảo trong vụ án khác).
Việc chuyển nhượng các thửa đất xảy ra tranh chấp, Cường đã kiện Phúc ra TAND TP Thủ Đức. Tòa án đã tuyên hủy hợp đồng đặt cọc mua 8 thửa đất trên và buộc Phúc trả cho Cường số tiền cọc, phạt cọc 89 tỷ đồng. CQĐT đã có văn bản gửi Chi cục THADS TP.Thủ Đức sau khi thu hồi số tiền này phải thông báo và nộp lại vào tài khoản tạm giữ của CQĐT, theo báo Pháp luật TP.HCM.
