Hé lộ “danh sách các cựu quan chức” trong những lần đi hối lộ của nữ Giám đốc Xuyên Việt Oil

Thứ 5, 19/09/2024 06:55
Theo cáo buộc, nữ Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng.

22 lần đưa hối lộ với tổng số hơn 31 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và các cơ quan tổ chức liên quan.

Theo cáo trạng, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ...

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (phải). (Ảnh: Bộ Công an)

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (phải). (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cáo buộc, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của công ty này. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước. Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính…

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ.

Theo thông tin từ cáo trạng, từ năm 2016- 2022, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng cho các bị can Nguyễn Lộc An, nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Duy Đông, nguyên Vụ Trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Hoàng Anh Tuấn, nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phan Kiến Anh, nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn, Đặng Công Khôi, nguyên Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Lê Duy Minh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Riêng ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Cụ thể, VKSND Tối cao đưa ra danh sách nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil:

Bị can Lê Đức Thọ nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng.

Bị can Lê Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 3 lần, tổng số hơn 5,9 tỷ đồng. Trong đó, đồng phạm với ông Trần Duy Đông nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 2 lần số tiền hơn 399 triệu đồng.

Bị can Trần Duy Đông đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng.

Bị can Lê Duy Minh nhận hối lộ 5 lần, tổng số hơn 4,8 tỷ đồng.

Bị can Phan Kiến Anh nhận hối lộ 6 lần, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Lộc An nhận hối lộ 4 lần, tổng số hơn 921 triệu đồng.

Bị can Đặng Công Khôi nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng. 

Những lần nhận quà "khủng" của cựu Bí thư Bến Tre

Cũng theo thông tin từ cáo trạng, quá trình hỗ trợ phía doanh nghiệp, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiều lần được bà Hạnh tặng tiền mặt và quà.

Lần thứ nhất diễn ra đầu năm 2022, khi đó Hạnh tặng ông Thọ bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD.  Lần thứ hai, tháng 3/2022, Hạnh đến nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ 200.000 USD.

Lần thứ ba là vào tháng 5/2022 với món quà "khủng". Cụ thể, bà Hạnh mua tặng ông Thọ xe ô tô hạng sang nhãn hiệu Mercedes Ben S450 Luxury (trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng). Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật (gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe).

Cáo trạng nêu, sau khi nhận tiền và quà của Mai Thị Hồng Hạnh, bị can Lê Đức Thọ gửi 440.000 USD tại nhà người thân và đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Với số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết.

Cùng chuyên mục

Khí hậu Quảng Bình mùa nào đẹp nhất để đi du lịch?

Chủ nhật, 13/10/2024 12:39
Để có một chuyến du lịch trọn vẹn và thoải mái nhất, bạn cần nắm rõ khí hậu Quảng Bình mùa nào đẹp nhất để lên kế hoạch phù hợp.

Mẹo làm phồng ruột gối bị xẹp hiệu quả

Chủ nhật, 13/10/2024 12:24
Sau một thời gian sử dụng, ruột gối thường bị xẹp, mất đi độ đàn hồi, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này?

An Giang: Điều tra vụ cháy nhà phía sau miếu Bà Chúa Xứ, một người thiệt mạng

Chủ nhật, 13/10/2024 11:56
Vụ cháy nhà xảy ra phía sau miếu Bà Chúa Xứ tỉnh An Giang vào tối 12/10 khiến một người đàn ông thiệt mạng.

Nhận định soi kèo trận Bỉ vs Pháp Nations League, 1h45 ngày 15/10: Mệnh lệnh phải thắng

Chủ nhật, 13/10/2024 11:56
Nhận định soi kèo trận Bỉ vs Pháp vào lúc 1h45 ngày 15/10 trong khuôn khổ bảng 2, League A, UEFA Nations League 2024/25.

Nhận định soi kèo trận Áo vs Na Uy Nations League, 1h45 ngày 14/10: Quyết tâm phục hận

Chủ nhật, 13/10/2024 11:56
Nhận định soi kèo trận Áo vs Na Uy vào lúc 1h45 ngày 14/10 trong khuôn khổ vòng 29 giải Nations League 2024/25.
     
Nổi bật trong ngày

Không thực tập có sao không?

Chủ nhật, 13/10/2024 06:55
Không thực tập có sao không? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thực tập và những lựa chọn thay thế nếu bạn không thể tham gia.

Nắng hanh dự báo còn kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc

Chủ nhật, 13/10/2024 08:22
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định hình thái thời tiết nắng hanh còn kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc.

Quế Ngọc Hải xin lỗi người hâm mộ vì sai lầm trong trận hòa Ấn Độ

Chủ nhật, 13/10/2024 11:09
Quế Ngọc Hải xin lỗi sau khi sút hỏng phạt đền và kèm người không tốt dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Ấn Độ trong trận giao hữu trên sân Thiên Trường tối 12/10.

Công ty Bất động sản Hải Đăng Land – Uy tín và trách nhiệm tạo nên thương hiệu

Chủ nhật, 13/10/2024 02:08
Công ty cổ phần Bất Động sản Hải Đăng Land được đánh giá là một trong những công ty bất động sản hàng đầu ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Người dân phản ánh khó mua vàng online dù đã "canh đúng giờ", NHNN nói gì?

Chủ nhật, 13/10/2024 04:05
Ngân hàng Nhà nước đề nghị khách hàng liên hệ với Công ty SJC qua các kênh thông tin điện tử hoặc đến trực tiếp các điểm kinh doanh để được giải đáp.
xe.nguoiduatin.vn