Ngày 9/1, Công an TP HCM cho biết, vừa hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.
Theo đó, các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991), Nguyễn Đắc Quý (sinh năm 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (sinh năm 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Theo kết luận điều tra, 43 bị can này nằm trong đường dây đánh bạc quy mô hơn 87.000 tỷ đồng, bị Công an TP HCM triệt phá năm 2021. Đường dây này do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (có máy chủ đặt tại Thụy Điển).
Hai trang web này hoạt động từ tháng 6-2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.
Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1% - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.
Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn lôi kéo người chơi của nhóm này cá cược có bảo hiểm, đảm bảo hoàn tiền nếu chơi thua và đạt lợi nhuận 1-1,5%/ngày. Do đó, Bạch và đồng bọn đã lôi kéo khoảng 25 triệu người chơi, đẩy quy mô đường dây này lên gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.
Số tiền thu lợi bất chính được các đối tượng đầu tư vào đất đai, ô tô… và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán (có dấu hiệu rửa tiền). Hiện, công an đang truy xét Mohit (SN 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) cùng nhiều đối tượng khác để xử lý.
Trước đó, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra xác định số tiền các bị can sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc; số tiền hưởng lợi từ việc phạm tội; phong tỏa tài sản và thu hồi tài sản có liên quan trong đường dây cờ bạc trên.
Sau khi kê biên và thu hồi tài sản do các bị can phạm tội mà có, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển sang VKS.
PTH (Nguoiduatin.vn)
