Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố tám bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán, liên quan đến Công ty CP Louis Holdings.
So với kết luận điều tra ra cuối tháng 9, trong hồ sơ vừa ban hành, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm 3 bị can. Trong đó có ông Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt, bị khởi tố hôm 13/12).
Trong đó, nhóm lãnh đạo Louis Holdings gồm: Đỗ Thành Nhân - chủ tịch HĐQT, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ - cùng là nguyên phó tổng giám đốc, Trịnh Thị Thúy Linh - giám đốc hành chính.
Nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt gồm: Phạm Thanh Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị, Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc, Lê Thị Thu Hương - phó tổng giám đốc…
Quá trình điều tra, ông Đỗ Thành Nhân được đánh giá "có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi". Cơ quan chức năng đề nghị xem xét cho ông Nhân khi lượng hình.
Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings. Ông Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 doanh nghiệp này, gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng.
Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại chín triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Tiếp đó, được sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.
Sau đó, các bị can đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Mục đích để tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng nhằm thu lợi bất chính.
Để dụ dỗ người mua, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá nhằm thu hút các nhà đầu tư mua vào.
Bằng các thủ đoạn trên, cổ phiếu BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm bị can bán chốt lời.
Còn với mã TGG, ông Nhân và đồng phạm bị cáo buộc dùng nhiều tài khoản mua 10 triệu cổ phiếu này với khoảng giá 4.000-5.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, giá cổ phiếu này nhiều lần tăng trần, có lúc lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Cuối cùng, nhóm của ông Nhân đã bán chốt lời. Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán là 154 tỷ đồng.
PTH (Nguoiduatin.vn)
