Theo báo Công an nhân dân, ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với Lê Đức Giao (SN 1986, trú ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Hoàng Văn Thắng (SN1996, trú ở thôn Thắng Lợi, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
Lê Đức Giao (bên trái) và Hoàng Văn Thắng bị khởi tố vì cho vay lãi nặng. Ảnh: Tuổi Trẻ
Theo Công an TP Tuy Hòa, từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở kết hợp nguồn tin của người dân, các trinh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào TP Tuy Hòa thuê nhà trọ để lưu trú và tổ chức hoạt động “tín dụng đen”. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là dán, phát tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp mỗi ngày, lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thế chấp và đòi nợ bằng nhiều chiêu trò khủng bố tinh thần người vay tiền.
Cùng với việc xác lập chuyên án, phân công trinh sát truy bám nghi can, Công an TP Tuy Hòa tiến hành rà soát, tiếp cận những người vay tiền đang bị đòi nợ ráo riết với lãi suất" cắt cổ".
Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 28/8, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa trực tiếp chỉ đạo các mũi trinh sát đồng loạt vây bắt 4 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen”.
Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã thu giữ khoảng 200 bộ hồ sơ vay tiền, trong đó có nhiều bản chính căn cước công dân, chứng minh nhân dân cùng nhiều giấy tờ khác của những người vay tiền, 14 điện thoại di động các loại, 3 xe máy, 1 bao tải chứa hàng chục ngàn tờ quảng cáo cho vay tiêu dung và 5 triệu đồng.
Sau hơn một tuần đấu tranh khai thác, đến chiều 5/9 Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa xác định từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Đức Giao, Hoàng Văn Thắng cùng đồng bọn đã tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) với tổng số tiền hơn 2,675 tỷ đồng, lãi suất mỗi năm từ 282,5% – 386%, ước tính số tiền thu lợi bất chính khoảng 1,35 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng vụ án; đồng thời thông báo người vay tiền của các đối tượng trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Tuy Hòa (SĐT: 02573.823030) để được hướng dẫn, giải quyết, báo Công lý thông tin.
