Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 10/4 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy (28 tuổi) thường trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đang nuôi con nhỏ nên Vy được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tổ chức ngay các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi của người bị hại.
Tại cơ quan Công an, Vy khai nhận: Vy có quen biết với chị N.T.B.T (thường trú huyện Đơn Dương) thông qua việc chị T. tham gia các dây huê (chơi hụi) online do Vy mở, đồng thời, chị T. cũng mở các dây huê online và mời Vy tham gia.
Khi biết chị T. bị giật huê và đang cần một số tiền lớn để trả nợ Vy đã nói chị T. mở thêm các dây huê online, Vy sẽ hỗ trợ để chị T. mở huê lấy tiền trả nợ.
Sau khi chị T. mở thêm các dây huê, Vy đã tạo tài khoản Facebook giả với tên “Thanh Thảo” để tham gia chơi huê với ý định hốt huê lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vy sử dụng tài khoản Facebook giả này liên hệ với chị T. đề nghị được hốt đầu tất cả các dây huê, do nghi ngờ nên chị T. đã gọi cho tài khoản Facebook trên nhưng không liên lạc được.
Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Lâm Đồng
Sau đó Vy đã trấn an chị T. rằng có thể tài khoản trên không muốn tiết lộ thân phận nên không nghe điện thoại, động viên chị T. cứ cho tài khoản trên tham gia vào dây huê để kiếm tiền trả nợ. Vì tin tưởng Vy nên chị T. đã để cho tài khoản "Thanh Thảo" chơi và hốt huê trong kỳ đầu tiên của các dây huê mà tài khoản "Thanh Thảo" tham gia.
Ngoài ra, Vy còn sử dụng tài khoản "Thanh Thảo" đưa ra thông tin gian dối về việc cô của "Thanh Thảo" có mở dây huê có thể hốt huê được số tiền từ 02-03 tỷ đồng và mời chị T. tham gia, hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để chị T. hốt huê sớm. Do tâm lý muốn có một số tiền lớn để trả nợ nên chị T. đồng ý nhờ Thảo đứng ra chơi giúp dây huê này.
Để không bị lộ việc lập tài khoản giả tham gia chơi huê, Vy còn mượn tài khoản ngân hàng của người quen có tên Thanh Thảo để nhận tiền hốt huê và nhận tiền do chị T. nhờ chơi huê giúp. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 01/2024 đến tháng 4/2024, Vy đã chiếm đoạt của chị T. số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo:
Người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến chơi huê/hụi, như tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức khoảng 1,6%/tháng).
Bên cạnh đó, người dân nên tìm hiểu kỹ về nhân thân của chủ huê/hụi; tìm hiểu kỹ về hoạt động của dây huê/hụi định tham gia, có thể yêu cầu chủ huê/hụi cho xem hoặc sao chụp, kiểm tra về số lượng người tham gia, sổ ghi, số tiền góp huê/hụi; tìm hiểu điều kiện kinh tế của chủ huê/hụi, các thành viên góp huê/hụi để đánh giá mức độ rủi ro và để phục vụ giải quyết tranh chấp về sau nếu có.
Đồng thời, người dân nên lập văn bản và yêu cầu công chứng các thỏa thuận về huê/hụi. Nếu chủ huê/hụi điều hành từ 2 dây huê/hụi trở lên hoặc số tiền góp huê/hụi từ 100 triệu trở lên thì phải báo cho UBND cấp xã biết để rà soát, quản lý, theo dõi và phòng ngừa.
Người dân khi phát hiện các thông tin như nhiều dây huê/hụi của chủ huê/hụi bị vỡ hoặc nhiều thành viên bỏ huê/hụi thì cần báo cho chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời.
Chi Chi
