Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Quân (SN 1988, trú tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Mai Thảo (SN 1988, quốc tịch Hàn Quốc, quê quán huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tin tức trên Dân trí.
Theo điều tra, Huỳnh Minh Quân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Du lịch Du học Quốc tế T&Q - Chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt Công ty T&Q), đã nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động thời vụ (diện E8) sang Hàn Quốc nhưng không thực hiện theo cam kết. Nhiều lao động đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Minh Quân cùng Nguyễn Mai Thảo đã nhận tiền đặt cọc hơn 3 tỷ đồng của 27 trường hợp.
Bị can Huỳnh Minh Quân và Nguyễn Mai Thảo. (Ảnh: Công an)
Sau khi tư vấn, ký thỏa thuận và nhận tiền của người lao động nhưng 2 đối tượng không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động mà mang về Hàn Quốc sử dụng, chiếm đoạt số tiền có được.
Các trường hợp đã đóng tiền đặt cọc yêu cầu Quân trả tiền thì Quân trốn tránh. Ngày 16/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lao động thông tin, quá trình điều tra, xác định Quân, Thảo đã liên kết với Lê Thị Lương, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch L&R (Công ty L&R, ở Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để ký thỏa thuận và thu tiền đặt cọc.
Để phục vụ công tác điều tra, người nào đã từng chuyển tiền cho Lê Thị Hương, Huỳnh Minh Quân theo phương thức trên, đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh; số điện thoại: 0692.808.134) hoặc điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (số điện thoại: 0983.142.086) để được giải quyết.
