Ngày 25/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và khởi tố đối tượng Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế).
Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Để thực hiện hành vi, Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng và tự lập trang web IMB DAO địa chỉ truy cập https://imbdao.com, cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên: "IMBDAO_VietNam".
Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình như: Quỹ IBM_DAO của Nghĩa được một số qũy đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào, và đưa ra các thông tin sai sự thật có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).
Nghĩa tạo nhóm Telegram "LayerZero Pool" gồm nhiều tài khoản Telegram ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của Nghĩa cho bị hại để chuyển tiền USDT sau đó chiếm đoạt.
Toàn bộ thông tin về các dự án ZRO mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư là do Nghĩa bịa đặt, hoàn toàn không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che dấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký các ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT, sau đó Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm đoạt của nhà đầu tư vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt Việt Nam đồng thông qua giao dịch trên sàn Binance.
Với phương thức thủ đoạn trên, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư 93.000 USDT (tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng). Số tiền chiếm đoạt Nghĩa sử dụng vào mục đích trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng đã bị thua lỗ.
Đình Tuấn
