Theo tờ Pháp luật TP.HCM, ngày 3/12, VKSND tỉnh Nghệ An cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Đại (trú Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ tháng 6/2024, Đại làm việc tại một công ty ở Hà Nội do ông NAT (trú Thái Nguyên) làm Giám đốc.
Dương Văn Đại (mặc áo xám), làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND tỉnh Nghệ An
Đại được giao nhiệm vụ tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada, trực tiếp giới thiệu chương trình, chi phí, quy trình và hướng dẫn khách ký hợp đồng với công ty. Nhu cầu tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tăng cao, nên công ty này mở Văn phòng đại diện tại tỉnh Nghệ An và giao Đại làm tổ trưởng, quản lý ba nhân viên.
Trong thời gian này, do tham gia đầu tư Forex (đầu tư ngoại hối) thua lỗ, công ty nhiều lần phải ứng tiền bù nợ, trừ vào lương của Đại. Khi chuyển về Văn phòng Nghệ An, Đại tiếp tục đầu tư Forex dẫn đến nợ nần nghiêm trọng và bị công ty cho nghỉ việc.
Sau khi nghỉ, để trả nợ và tiếp tục đầu tư, Đại đã lợi dụng kiến thức từng là nhân viên tư vấn, tạo giấy tờ giả mạo gồm LMIA, thông báo đậu visa, thông báo lăn tay… để lừa các khách hàng cần đi Canada.
Đại đã gửi các tài liệu giả này qua nhóm Telegram, nhận tiền của 15 khách, tổng cộng hơn 10 tỷ đồng, nhưng không thực hiện hồ sơ nào, toàn bộ tiền được dùng để chi tiêu cá nhân và đầu tư Forex.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thực hành quyền công tố, kiểm sát vụ án yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định đối với các tài liệu liên quan, xác định hành vi sử dụng tài liệu giả trong quá trình lừa đảo để xem xét khởi tố bổ sung tội danh đối với Dương Văn Đại, bảo đảm xử lý nghiêm, không bỏ lọt hành vi phạm tội, theo báo Dân Trí.
