Theo báo VietNamNet, ngày 11/11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trong băng nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức giả nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn, mời gọi vay vốn do Lê Ngọc Diệp (41 tuổi, ngụ quận 8) cầm đầu.
Được biết, từ tố giác của một số nạn nhân, giữa tháng 9, Công an huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra 1 căn nhà ở đường số 12, khu dân cư Phong Phú 4, xã Phong Phú. Tại đây, công an tạm giữ nhiều người cùng tang vật, tài liệu.
Lê Ngọc Diệp bị cáo buộc cầm đầu nhóm giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Ảnh: Dân Trí
Nhóm người bị tạm giữ khai được 1 phụ nữ tên Trâm thuê làm việc. Nhiệm vụ hàng ngày của họ là gọi điện cho nhiều người theo danh sách thông tin do Trâm cung cấp, đóng giả là nhân viên ngân hàng để tư vấn, mời gọi vay vốn. Chúng yêu cầu người vay chuyển các khoản như: tiền bảo hiểm, phí hồ sơ… để được giải ngân nhưng thực chất là lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Tạp chí Tri Thức
Công an truy xét, xác định người tên Trâm là Lê Ngọc Diệp nên đã nhanh chóng bắt giữ. Nhóm người liên quan cũng sa lưới.
Diệp khai, lấy danh sách thông tin khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng từ hội nhóm trên mạng xã hội. Diệp thuê địa điểm để hoạt động và thường xuyên thay đổi để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Diệp thuê người, giao cho đối tượng Phạm Thị Kim Loan (21 tuổi, quê Bình Dương) hướng dẫn và mua sắm điện thoại, thiết bị để hoạt động.
Chúng gọi cho nạn nhân để tư vấn mời vay vốn, với kịch bản vay trả góp 12-36 tháng, lãi suất 1%.
Sau đó, đối tượng Loan giả là cán bộ thẩm định hồ sơ gọi điện thoại cho nạn nhân thông báo, hồ sơ vay vốn được duyệt, yêu cầu phải đóng tiền bảo hiểm, phí hồ sơ…
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh xác định có gần 100 người trên cả nước bị nhóm này lừa đảo số tiền hàng trăm triệu đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định, báo Lao Động thông tin.
