Điểm mặt 23 công ty
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các vụ án xảy ra tại 23 công ty. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định những nhóm này đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 bị hại thông qua việc bán các gói "sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Tang vật của vụ án bị cảnh sát thu giữ.
Các công ty liên quan gồm:
1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam
2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
3. Công ty cổ phần du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc
4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star
7. Công ty cổ phần New Era Group
8. Công ty cổ phần tập đoàn Archi
9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
10. Công ty TNHH Dream Trips
11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Zesttrip
12. Công ty TNHH Golden Vacation
13. Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay
14. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Starlux Travel
15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism, sau đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Travel
16. Công ty cổ phần Global Travel Tour
17. Công ty cổ phần du lịch Viet Tour
18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
19. Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Masa Group
20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
21. Công ty cổ phần Hoàng Kim ở trong Card
22. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Symphony
23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty TNHH thương mại Navie City Tour
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Hé lộ lời khai gây sốc
Tại cơ quan công an, Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel, khai ban đầu mục đích là lấy tiền càng nhiều của khách càng tốt và có những suy nghĩ lừa tiền của khách.
"Ban đầu chúng em được trả lương cứng 5 triệu đồng/tháng và chốt hợp đồng sẽ được 5% tổng giá trị hợp đồng. Sau 30-60 ngày sẽ hoàn trả lại cho khách. Số tiền theo cam kết đó chỉ là lời hứa chứ không có gì đảm bảo và chắc chắn", Huỳnh Quang Anh, nhân viên tư vấn Công ty TNHH Jungle Journey Travel khai nhận.
Đối tượng Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel.
Trong khi đó, Khúc Thùy Diễm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel, cho biết đã được trao đổi và nắm được quy trình làm việc của nhân viên. Người này thừa nhận nhận thấy các chính sách đang áp dụng là không đúng và bày tỏ sự ăn năn.
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; tạm giữ 7 ôtô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Với thủ đoạn bán "sở hữu kỳ nghỉ", các đối tượng thành lập doanh nghiệp, gọi điện mời người dân tham gia hội thảo, hội nghị để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 sao. Khách được cam kết không phải mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thông tin.
Cơ quan công an lấy lời khai của các đối tượng.
Tuy nhiên, khi đến sự kiện, khách hàng được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ khoảng 200 đến 900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm. Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu nếu ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại chỗ.
Theo cơ quan điều tra, các công ty còn hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Những nội dung này chủ yếu được tư vấn bằng miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản pháp lý nào.
Nhiều người do bị tác động tâm lý, không có thời gian nghiên cứu kỹ điều khoản đã ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc. Trên thực tế, cơ quan công an xác định không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi phát sinh yêu cầu hỗ trợ, doanh nghiệp tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện cam kết.
Hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với mức lợi nhuận rất cao
Ở thủ đoạn thứ hai, các đối tượng lập công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để tiếp tục nhắm vào những người đã mua hợp đồng trước đó. Tận dụng nhu cầu chuyển nhượng do khó khăn tài chính, một số người từng làm nhân viên bán kỳ nghỉ sử dụng dữ liệu khách hàng có sẵn hoặc mua dữ liệu từ bên ngoài để tiếp cận nạn nhân.
Sau đó, họ thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng kỳ nghỉ, xây dựng đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ khách hàng theo kịch bản có sẵn. Nhân viên được hứa trả hoa hồng từ 2% đến 12% và sử dụng tên giả, sim rác để giao dịch.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Khi tiếp cận khách hàng, các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật về việc liên kết với các đơn vị kinh doanh kỳ nghỉ, đồng thời hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với mức lợi nhuận rất cao. Có trường hợp hợp đồng trị giá 200 triệu đồng được quảng cáo có thể mang lại 1-10 tỷ đồng sau khi cho thuê hoặc sang nhượng.
Tin vào những lời hứa này, nhiều khách hàng tiếp tục nộp tiền dưới danh nghĩa phí đặt cọc, phí bảo đảm chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.
Cơ quan điều tra cho biết, ngay cả khi khách không có nhu cầu mua thêm, các đối tượng vẫn gây áp lực, yêu cầu phải ký hợp đồng mới nếu muốn được hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cũ. Trong khi nhân viên cam kết bằng miệng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất sau 1-1,5 tháng, hợp đồng môi giới lại ghi thời hạn thực hiện lên tới 10 năm.
Để tránh bị khiếu nại, tố cáo, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập công ty mới, cắt đứt liên hệ với khách hàng cũ và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.
Theo Công an TP Hà Nội, các nghi phạm hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể từ người điều hành, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tư vấn và ký hợp đồng. Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được chủ yếu dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
