Lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Thứ 3, 07/11/2023 14:00
Trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Lưu (SN 1986) trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự.

cqdt lam viec voi doi tuong
Trương Thị Lưu làm việc với cơ quan Công an. Anh CACC

Trước đó, vào năm 2017, Trương Thị Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Công ty Viettel Hà Tĩnh, đăng ký cửa hàng tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm 2017 đến khoảng cuối năm 2020, cửa hàng hoạt động bình thường. Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Để có tiền trả nợ gốc, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa huy động tiền của nhiều người. Lưu nói dối việc Lưu làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao, Lưu cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.

Trong đó, kết quả điều tra bước đầu xác định vào ngày 27/10/2023, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại số tiền: Chị Đ.T.D.T, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh và Chị P.T.T.C, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền lừa huy động vốn được của nhiều người Lưu chiếm đoạt sử dụng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa của người này trả cho người khác. Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền.

Hồ Thắng

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng tác giả

Đặc sắc hội thi chế biến món ăn gắn với các vị thuốc

Thứ 6, 13/12/2024 14:00
Nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức hội thi chế biến các món ăn cổ truyền gắn với các vị thuốc.

Xã Sơn Ninh, huyên Hương Sơn (Hà Tĩnh): Đổi thay trong thời đại mới

Thứ 7, 23/11/2024 13:00
Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trong những năm gần đây đã chuyển mình “thay da, đổi thịt”. Một xã vùng hạ huyện Hương Sơn đang khởi sắc từng ngày.

Đến chơi nhà bạn, 'tiện tay' trộm 1,2 cây vàng

Thứ 4, 20/11/2024 10:00
Đến nhà bạn xin quần áo cũ đã qua sử dụng, Mân phát hiện ở góc tủ một chiếc hộp đựng trang sức chuyên dụng nên trộm về, bán được số tiền 65 triệu đồng.

Người đàn ông bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt

Thứ 4, 06/11/2024 14:33
Người đàn ông ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) băng qua đường sắt thì bị tàu hỏa đâm trúng, tử vong tại chỗ.

Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Danh y Hải Thượng Lãn Ông

Thứ 6, 25/10/2024 20:12
Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã thu hút nhiều học sinh tham gia.
    Xem thêm
Cùng chuyên mục

Làng nuôi cá chép đỏ Tân Phong hối hả nhộn nhịp mùa Tết Ông Công, Ông Táo

Thứ 3, 21/01/2025 16:00
Nghề nuôi cá chép đỏ giúp nhiều hộ dân ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa có thu nhập cao vào dịp giáp Tết.

Nghệ An: Chính thức đưa vào vận hành 191 điểm Camera trên địa bàn TP Vinh

Thứ 3, 21/01/2025 14:27
Công an tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo về việc về việc đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Nghệ An có thêm Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống Hoàn Mỹ Vinh

Thứ 3, 21/01/2025 08:47
Nghệ An, ngày 18/01/2025: Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - hệ thống y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, vừa ra mắt Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống (OSC).

Miss Earth Water 2023 Lan Anh cùng Thẩm mỹ viện Ngọc Dung 'mang Xuân về' cho những mảnh đời kém may mắn

Thứ 2, 20/01/2025 10:11
Ngày 18/1, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung cùng Hoa hậu Lan Anh – Miss Water Vietnam 2023 đã có mặt tại Trung tâm Công tác xã hội Hà Nam cơ sở II để tổ chức chương trình 'Tết ấm Hà Nam' lần thứ 7 trao tặng những món quà đến với những hoàn cảnh kém may mắn.

Bắt giữ giám đốc mỏ đất trốn thuế hơn 2 tỷ đồng

Thứ 7, 18/01/2025 20:00
CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ giám đốc và kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình MêKông vì tội Trốn thuế.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Miss Earth Water 2023 Lan Anh cùng Thẩm mỹ viện Ngọc Dung 'mang Xuân về' cho những mảnh đời kém may mắn

Thứ 2, 20/01/2025 10:11
Ngày 18/1, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung cùng Hoa hậu Lan Anh – Miss Water Vietnam 2023 đã có mặt tại Trung tâm Công tác xã hội Hà Nam cơ sở II để tổ chức chương trình 'Tết ấm Hà Nam' lần thứ 7 trao tặng những món quà đến với những hoàn cảnh kém may mắn.

Nghệ An có thêm Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống Hoàn Mỹ Vinh

Thứ 3, 21/01/2025 08:47
Nghệ An, ngày 18/01/2025: Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - hệ thống y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, vừa ra mắt Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống (OSC).

Nghệ An: Chính thức đưa vào vận hành 191 điểm Camera trên địa bàn TP Vinh

Thứ 3, 21/01/2025 14:27
Công an tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo về việc về việc đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông.
xe.nguoiduatin.vn