Lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và nhu cầu vay vốn để kinh doanh của người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Diệu đã cho nhiều người vay với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đối tượng này vừa bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 27/12/2024, Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ Nguyễn Thị Diệu (SN 1983), trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Sau khi xác minh, Công an huyện Nghi Lộc quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này.
Sau thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 23/12 vừa qua, Công an huyện Nghi Lộc đã phá chuyên án, bắt giữ Nguyễn Thị Diệu. Tang vật thu giữ bao gồm 1 xe ô tô và nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Diệu đã cho 6 người vay với tổng số tiền 1 tỷ 150 triệu đồng, với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Qua đó, Diệu đã thu lợi bất chính số tiền 423 triệu đồng.
Hiện, vụ án đang được điều tra, mở rộng.
Phan Huy
