Thất nghiệp nhưng thường xuyên giao dịch số tiền khổng lồ
Năm 2023, một ngân hàng ở Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc tiến hành kiểm tra toàn bộ các tài khoản do ngân hàng quản lý theo chỉ đạo của cấp trên. Một nam nhân viên bất ngờ phát hiện tài khoản của người phụ nữ tên Lin giao dịch hàng trăm nghìn NDT mỗi ngày. Thậm chí, có ngày, chủ tài khoản nhận và rút số tiền lên đến hàng triệu NDT.
Với kinh nghiệm nghề nghiệp, nam giao dịch viên nghi ngờ người này có dấu hiệu thực hiện giao dịch trái pháp luật. Ngay lập tức, anh báo cáo với cấp trên về trường hợp này. Để làm rõ mọi chuyện, lãnh đạo ngân hàng tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng của cô Lin. Họ nhận thấy trong vòng 6 tháng trở lại đây, người phụ nữ này đã nhận và rút tổng số tiền lên đến 30 triệu NDT (khoảng 105 tỷ đồng).
Tuy nhiên sự bất thường này chỉ xảy ra trong vòng nửa năm trở lại đây. Trước đó, tài khoản của cô Lin chỉ giao dịch số tiền nhỏ, không đáng nghi ngờ.
Nhận thấy trường hợp của người phụ nữ này có nhiều điều bất thường, người đại diện ngân hàng tiến hành trình báo vụ việc cho cảnh sát địa phương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra chi tiết.
Sau khi xem xét dữ liệu về dân cư liên quan đến Lin, cảnh sát phát hiện người phụ nữ này thất nghiệp trong 6 tháng trở lại đây. Thậm chí, tìm đến đến nơi ở của cô ta, cơ quan chức năng càng tỏ ra ngạc nhiên. Bởi đó chẳng phải là biệt thự hay nhà cao cửa rộng. Lin đang thuê một căn hộ trong khu tập thể cũ của thành phố. Cô sống một mình, và thường ra ngoài vào buổi đêm. Địa điểm cô hay lui tới là cây ATM rút tiền gần nhà và một cửa hàng tạp hóa nằm trong một ngõ hẻm.
Theo dấu chân của người phụ nữ, cảnh sát tìm đến cửa hàng này. Theo lời mô tả của cảnh sát, chủ cửa hàng là một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Ông cho biết mở bán không phải để kiếm lời. Điều quan trọng là để bản thân không cảm thấy nhàn rỗi lúc tuổi già.
Vẫn còn nhiều nghi ngờ về ông chủ của cửa hàng này, cảnh sát đã tiến hành theo dõi. Sau khoảng 1 tuần, họ phát hiện cửa hàng chỉ đón duy nhất 3 vị khách. Đó là Lin và 2 người đàn ông khác. Những người này đến đây và rời đi luôn quan sát xung quanh rất kỹ. Dường như, họ đang lén lút thực hiện điều gì phía sau.
Với nghiệp vụ nghề nghiệp của mình, nhóm điều tra chắc chắn rằng đây không phải là cửa hàng tạp hóa thông thường. Để chắc chắn, cảnh sát xin lệnh từ cấp trên và tiến hành khám xét cửa hàng này.
Không ngoài dự đoán, các thùng bìa trong cửa hàng này không để đựng hàng hóa. Toàn bộ phía trong là tiền mặt. Cảnh sát tìm thấy có đến hơn 10 thùng tiền như vậy.
Phát hiện này càng khẳng định rằng Lin và 2 người đàn ông khác thường lui tới đây không phải để mua hàng. Họ có thể đang thực hiện các hành vi bất hợp pháp và tội phạm nghiêm trọng.
Phanh phui đường dây tội phạm
Ngay trong ngày hôm đó, cảnh sát đã tiến hành triệu tập tất cả các nghi phạm tại trụ sở. Ban đầu, nhóm người này nhất quyết không tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Song bằng nghiệp vụ, cảnh sát đã khiến 4 đối tượng này phải khai nhận những hành vi phạm pháp của mình.
Theo đó, nhóm người này đều thuộc một đường dây rửa tiền. Sau khi nhận được nhiệm vụ từ người đứng đầu, Lin và 2 người đàn ông khác sẽ có trách nhiệm đi rút toàn bộ số tiền nhận được trong tài khoản sau đó đem đến giao cho chủ cửa hàng tạp hóa. Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ thành công, Lin sẽ nhận khoản hoa hồng vô cùng lớn. Còn ông chủ cửa hàng tạp hóa này sẽ có công việc kế tiếp là giao số tiền mặt này đến tay người cần. Chính vì lý do đó mà bên trong cửa hàng có số lượng lớn tiền mặt như vậy.
Tại trụ sở cảnh sát, 4 người này cho biết hoàn toàn hiểu số tiền được giao đi rút là tiền lừa đảo. Song vì biết công việc đơn giản lại nhận lương cao, tất cả bất chất thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ông chủ cửa hàng tạp hóa cho biết cơ sở bán hàng được dựng lên cũng chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc giao dịch và che mắt được cơ quan chức năng.
Dựa vào thông tin cung cấp của nhóm đối tượng này, sau gần 1 tháng, cảnh sát đã tóm gọn đường dây phạm tội này và xử lý theo quy định của pháp luật.
Đinh Anh (Theo Toutiao)
