Ngày 30/5 Cổng thông tin Bộ Công an vừa phát đi thông báo về tiến trình điều tra vụ án có liên quan đến Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Cụ thể, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
CQĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với 3 người gồm: Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên tổng giám đốc DAB); Nguyễn Đức Tài (SN 1968, nguyên giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á) và Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C).
Các quyết định trên đều được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
Như vậy, đây là vụ án thứ 4 mà ông Bình bị khởi tố, điều tra.
Trước vụ án này, Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB.
Năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngoài 2 vụ án nêu trên, ông Bình cũng chuẩn bị hầu toà một vụ án khác xảy ra tại Ngân hàng Đông Á và Công ty An Phát.
PTH (Nguoiduatin.vn)
