Những sai phạm khiến 'bà trùm xăng dầu' - Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị bắt

Thứ 4, 24/01/2024 14:10
Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiều hành vi sai phạm gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.

"Bà trùm xăng dầu" Thái Bình gây thiệt hại hàng trăm tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra Quyết định và Lệnh tố khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Công ty Hải Hà.

Những sai phạm khiến 'bà trùm xăng dầu' - Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị bắt- Ảnh 1.

Bà Mai khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Trong tài liệu điều tra, Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm:  Không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng; Lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và Thành phố Hà Nội; thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Hải Hà Petro, từ đó chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Các sai phạm của doanh nghiệp này bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra gồm có: sai phạm trong quá trình kê khai và nộp thuế BVMT đối với xăng dầu, sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng mục đích. Hải Hà Petro cũng không đảm bảo hệ thống phân phối theo quy định.

Cơ quan thanh tra cho rằng Hải Hà Petro đã trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách 110.242m3. Từ đó dẫn đến trích lập Quỹ BOG sai, vượt khối lượng.

Theo kết luận thanh tra, Hải Hà Petro còn vi phạm trong việc mua bán xăng dầu, xuất hóa đơn không tuân thủ chế độ kế toán và quy định của Luật thuế GTGT.

Số tiền nợ thuế "khủng" của Hải Hà Petro

Hải Hà Petro là một trong 36 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có trụ sở chính tại Thái Bình và có nhiều cửa hàng xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thái Bình. 

Trước khi bà Trần Tuyết Mai bị bắt, theo báo Lao Động, ngày 10/1, Bộ Công an cùng với các đơn vị chức năng của tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Hải Hà Petro tại huyện Thái Thụy. Các bồn chứa xăng dầu tại đây đã được niêm phong và bàn giao cho cơ quan địa phương giám sát phục vụ điều tra.

Đến chiều ngày 11/1, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thái Bình xác nhận với báo Thanh Niên cho biết, ngày 27/12/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã cùng lúc ban hành 66 quyết định gửi đến các tổ chức tín dụng và ngân hàng về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ 66 tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế là Hải Hà Petro tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2023, cơ quan Thuế đã có 3 văn bản đề nghị thu hồi nợ thuế từ công ty này. Đặc biệt, vào ngày 30/8/2023, bà Trần Tuyết Mai đã bị Cục Thuế tỉnh Thái Bình gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh do vấn đề nợ thuế. 

Theo báo Dân Trí, thời gian bà Mai bị tạm hoãn xuất cảnh là từ ngày 30/8/2023 đến khi Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo số liệu từ Cục Thuế Thái Bình, Công ty Hải Hà nợ hơn 1.736 tỷ đồng thuế (chủ yếu là Thuế Bảo vệ môi trường mà người tiêu dùng đã đóng vào ngân sách nhà nước thông qua việc mua xăng, dầu của Công ty Hải Hà).

Đến ngày 12/1, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 63/QĐ-BCT về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Hải Hà Petro. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng hợp

Chi Chi TH

Cùng chuyên mục

Vợ đại gia có nhiều siêu xe nhất nhì Việt Nam: Cuộc sống sang chảnh không ai bằng, sở hữu chiếc đồng hồ cả thế giới chỉ có 7 chiếc

Thứ 3, 16/04/2024 15:03
Mina Phạm có cuộc sống thượng lưu trong mơ với những món đồ hiệu giá tiền tỷ.

Tập đoàn Thuận An có Chủ tịch và TGĐ vừa bị bắt, 'góp mặt' ở hàng chục dự án lớn từ Bắc vào Nam

Thứ 3, 16/04/2024 14:50
Tập đoàn Thuận An nổi lên từ việc xây cầu đường với hàng loạt công trình từ Bắc vào Nam.

Bất ngờ với thù lao của ông chủ các doanh nghiệp địa ốc, thậm chí người giàu nhất Việt Nam chỉ được trả lương 0 đồng

Thứ 3, 16/04/2024 14:49
Theo báo cáo tài chính các doanh nghiệp bất động sản, không hiếm các lãnh đạo cấp cao chỉ nhận mức lương vài chục triệu mỗi tháng, thậm chí có cả người nhận thù lao 0 đồng. Song ít ai biết rằng, thu nhập của những vị lãnh đạo này đến từ nguồn cổ tức, ESOP lớn gấp nhiều lần so với mức lương ở công ty.

Toyota mang hẳn 'nhà di động' này lên mặt trăng: Chạy 8 tiếng/ngày trong 10 năm, có công nghệ tự lái, biến nước thành oxy để thở

Thứ 3, 16/04/2024 14:46
Từng bị chỉ trích vì tụt hậu về công nghệ trong kỷ nguyên điện hóa, Toyota sắp có thể vỗ ngực tự hào vì thành công đưa xe lên mặt trăng.

Taxi nổi lềnh bềnh giữa con kênh, tài xế hú hồn kể lại giây phút gặp nạn

Thứ 3, 16/04/2024 14:45
Do áp lực nước quá lớn nên tài xế D. chỉ kịp thoát ra ngoài qua đường cửa kính xe.
     
Nổi bật trong ngày

Giải U23 châu Á: U23 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ, U23 Indonesia gây sốc trước "đại gia" châu lục?

Thứ 2, 15/04/2024 06:37
Các đội bóng Đông Nam Á đặt nhiều kỳ vọng vào loạt trận ra quân giải U23 châu Á 2024.

Trung Quốc giáng đòn chí mạng vào Intel, AMD: buộc nhà mạng viễn thông phải loại bỏ chip nước ngoài, dùng chip nội địa

Thứ 2, 15/04/2024 08:49
Hiện tại thị trường Trung Quốc đóng góp đến 27% và 15% tổng doanh thu cho các hãng chip Intel và AMD của Mỹ.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu Lý Kim Thảo trở thành Đại sứ quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Phú Thọ

Thứ 2, 15/04/2024 10:27
Tối qua (14/4), tại tỉnh Phú Thọ đã diễn ra sự kiện giới thiệu Đại sứ quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Phú Thọ. Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo đã vinh dự đón nhận cương vị quan trọng này.

Viettel khai trương Trung tâm dữ liệu xanh đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Thứ 2, 15/04/2024 11:36
Viettel IDC vừa khai trương trung tâm dữ liệu (DC) xanh đầu tiên ở Việt Nam và cũng là Data Center có tổng công suất điện lớn nhất Việt Nam – 30 MW, góp phần xây dựng hạ tầng số quốc gia bền vững.

Chơi lớn như Xiaomi: Bán smartphone chip Snapdragon 8s Gen 3 giá chưa đến 7 triệu, đã vậy còn tặng luôn xe điện SU7 cho người mua

Thứ 2, 15/04/2024 13:22
Chương trình tri ân khách hàng lớn nhất của Xiaomi là chiếc xe điện SU7 do chính hãng này tạo ra.
xe.nguoiduatin.vn