Ngày 9/6, theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiệp, chủ Hộ kinh doanh cơ sở Yến Hiệp, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi Trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Hộ kinh doanh cơ sở Yến Hiệp do bà Nguyễn Thị Hiệp làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh thu mua, sơ chế, gia công và buôn bán tổ yến sào.
Đối tượng Nguyễn Thị Hiệp bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, cơ sở này có doanh thu thực tế hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ kê khai thuế chỉ thể hiện doanh thu hơn 6 tỷ đồng. Như vậy, số doanh thu không kê khai để thực hiện nghĩa vụ thuế là hơn 14 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách Nhà nước số tiền hơn 233 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Hiệp thừa nhận khi quy mô kinh doanh tăng lên đã không thực hiện việc kê khai điều chỉnh, bổ sung doanh thu theo quy định. Việc không kê khai đầy đủ doanh thu nhằm làm giảm số thuế phải nộp cho Nhà nước.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiệp về tội Trốn thuế. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, mọi hoạt động kinh doanh phải được kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Hành vi che giấu doanh thu, kê khai không đúng nhằm giảm số thuế phải nộp không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế; chủ động cập nhật các quy định mới về thuế và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, xác minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.
