Phá đường dây cho vay nặng lãi 35 tỷ đồng

Phá đường dây cho vay nặng lãi 35 tỷ đồng

Thứ 7, 27/01/2024 16:00
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp phá chuyên án cho vay nặng lãi lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính 7 tỷ đồng.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng; bắt giữ 2 người có liên quan.

Hai người bị bắt giữ là Lương Hoàng Nhật Nam (được xác định là kẻ cầm đầu, SN 1996, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) và Huỳnh Văn Trường Phát (SN 1996, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế).

vay
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Nam và Phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook với nội dung: Lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thẩm định, vay với hạn mức tối đa, hỗ trợ nợ xấu… với tiền lãi từ 3.000đ – 11.500 đồng cho 1 triệu đồng mỗi ngày, tức lãi suất từ 109,5%/năm đến 419,75%/năm.

Nam và Phát sử dụng phần mềm Mecash để quản lý các hợp đồng cho vay tiền cũng như tính toán lãi suất, nhắc nợ; chia nhỏ lãi suất vay bằng 2 hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả kịp, Nam và Phát thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và đến tận nhà để siết xe, đòi nợ. Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, 2 kẻ này lập hơn 2.000 hợp đồng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.

Tại 2 địa điểm mà Nam và Phát hoạt động cho vay (số 3 tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, TP Huế và 169 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế), công an phát hiện, thu giữ 1 ô tô, 39 máy tính, điện thoại, camera các loại, nhiều tài khoản ngân hàng, thẻ sim, 2 thùng thiết bị định vị cùng một số tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay.

Đình Tuấn

Không phải ngân hàng nhưng đem đến gần 80% tài sản đi cho vay lãi suất cao, một công ty trên sàn chứng khoán “vớ bẫm”

Thứ 6, 26/01/2024 09:53
Ngay cả với các ngân hàng, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản cũng không lớn như công ty này. Vì thế, nguồn thu lớn nhất của công ty cũng đến từ lãi cho vay.

Nhờ đâu dư nợ cho vay nhiều ngân hàng tăng mạnh trong quý 4/2023?

Thứ 4, 24/01/2024 17:44
Theo giới phân tích, tăng trưởng tín dụng bứt tốc mạnh vào cuối năm 2023 có sự đóng góp quan trọng từ các giải pháp tháo gỡ khó khăn và kích cầu tín dụng của Chính phủ, NHNN cũng như của chính các ngân hàng.
Cùng chuyên mục

SLNA kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng VAR cho BTC V.League

Thứ 3, 05/03/2024 16:11
Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã có những kiến nghị và đề xuất về VAR cho Ban tổ chức sau khi họ để thua Nam Định tại vòng 12 V.League 2023 – 2024 từ một pha bóng đầy tranh cãi.

Hà Tĩnh phê duyệt đấu giá quyền khai thác 3 điểm mỏ khoáng sản

Thứ 3, 05/03/2024 15:00
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường cho năm 2024.

Nghệ An: Dừng đồ án quy hoạch chung đô thị Con Cuông

Thứ 3, 05/03/2024 14:09
Ban thường vụ tỉnh Nghệ An đã quyết định, dừng lập đồ án “Quy hoạch chung đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An”, chuyển định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Con Cuông phát triển 2 đô thị là thị trấn Con Cuông (loại IV) và đô thị Khe Choăng (loại V).

Thanh Hóa: Đi tập thể dục lúc sáng sớm, 3 người bị xe tải tông thương vong

Thứ 3, 05/03/2024 13:49
3 người đàn ông đi tập thể dục buổi sáng thì không may bị xe tải tông trúng. Hậu quả, 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Nhiều cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Thứ 3, 05/03/2024 13:00
Nhiều cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh tại tỉnh Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng xử phạt với nhiều lỗi vi phạm.
     
Nổi bật trong ngày

Nhiều cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Thứ 3, 05/03/2024 13:00
Nhiều cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh tại tỉnh Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng xử phạt với nhiều lỗi vi phạm.

Hà Tĩnh phê duyệt đấu giá quyền khai thác 3 điểm mỏ khoáng sản

Thứ 3, 05/03/2024 15:00
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường cho năm 2024.

42 doanh nghiệp ở Quảng Bình nợ gần 770 tỷ đồng tiền thuế

Thứ 2, 04/03/2024 13:00
Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn đối với 42 đơn vị nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác để thu hồi số tiền gần 770 tỷ đồng.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì livestream báo chốt đo nồng độ cồn

Thứ 2, 04/03/2024 12:20
Tự ý livestream trên Facebook để “báo chốt” nồng độ cồn, người đàn ông ở Quảng Bình bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện rác 3.100 tỷ đồng

Thứ 2, 04/03/2024 15:19
Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ lò ghi Martin của Đức kết hợp phát điện hiện đại sẽ được xây dựng tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
xe.nguoiduatin.vn