Phá thành công chuyên án 'lừa tình' để chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Phá thành công chuyên án 'lừa tình' để chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Thứ 6, 04/10/2024 13:00
Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 4/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo.

Bước đầu, công an đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.

images19732735
CQĐT lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CANA

Theo đó, CQĐT xác định một số đối tượng trú tại các huyện Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừa đảo người dân Việt Nam trong nước.

Theo điều tra, tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.

Sau khi được lôi kéo, tuyển mộ, các đối tượng trong ổ nhóm được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” với các nạn nhân người Việt theo 4 bước.

images19732754
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CANA

Trước hết, các đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản mạng xã hội "ảo", chia sẻ nhiều hình ảnh đời sống độc thân, giàu có, trong đó lồng ghép nhiều hình ảnh về thu nhập có được bằng việc tham gia đầu tư qua ứng dụng “Biconomynft” (đây là ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo giả do các đối tượng tự tạo lập, điều khiển theo ý muốn của chúng).

Bước 2: Các đối tượng lừa đảo sẽ lựa chọn các “con mồi” phù hợp, sau đó gửi lời mời kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư tiền vào ứng dụng “Biconomynft”.

Bước 3: Sau khi nạn nhân tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, các đối tượng sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiền điện tử. Nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân, thời gian đầu, các đối tượng sẽ chuyển cho nạn nhân một số tiền nhất định tương ứng với lợi nhuận có được khi giá trị đồng tiền ảo tăng cao. 

Bước 4: Sau khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, các đối tượng sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

images19732773
2 đối tượng Vi Văn Linh và Kha Văn Úc. Ảnh: CANA

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ 2 đối tượng Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002), cùng trú huyện Con Cuông là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên.

Theo đó, tháng 9/2023, Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh”, tài khoản Facebook “Phạm Quỳnh Châu” nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Cũng với “chiêu bài tương tự”, Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Hiện, CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình mở rộng chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Con Cuông phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ, khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lộc Văn Tào (SN 2001), Lương Văn Hiền (SN 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (SN 2002), trú tại huyện Con Cuông.

Văn Bình

Cùng tác giả

Nghệ An: Tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Việt Hung

Thứ 5, 31/10/2024 12:23
Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công ty Việt Hung dừng hoạt động khai thác khoáng sản để rà soát, giải quyết vướng mắc.

Nghệ An có quyết định giao đất cho Giáo xứ Cầu Rầm xây dựng nhà thờ

Thứ 4, 02/10/2024 10:34
UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định giao đất cho Giáo xứ Cầu Rầm tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Tổng diện tích được giao hơn gần 2,5ha.

Nghệ An phong toả tài khoản nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định về Thuế

Thứ 2, 30/09/2024 10:40
Chi cục Thuế TP Vinh (Nghệ An) đã tiến hành phong toả nhiều tài khoản công ty do vi phạm nợ thuế, chậm nộp tiền phạt quá thời hạn 90 ngày.

Nghệ An: Chưa giải phóng mặt bằng xong, chủ đầu tư đã ký hợp đồng xây dựng

Thứ 4, 11/09/2024 10:21
Dù chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng UBND xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã ký hợp đồng đơn vị thi công xây dựng dự án Hạ tầng chia lô đất ở.

Nghệ An: Chưa xử lý dứt điểm lấn chiếm đất rừng ven biển xây dựng trái phép

Thứ 6, 06/09/2024 15:05
Chính quyền địa phương xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý các hộ dân vi phạm lấn chiếm đất rừng phòng hộ để xây dựng trái phép nhưng sau đó “đâu lại vào đấy”.
Cùng chuyên mục

Thừa Thiên - Huế: Vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương để ứng phó mưa lũ

Thứ 4, 06/11/2024 18:00
Thừa Thiên - Huế yêu cầu điều tiết hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện, chủ động cắt giảm các trận lũ trong thời gian đến.

Diễn Thành sẽ là thị trấn biển đầu tiên của Nghệ An

Thứ 4, 06/11/2024 16:02
Sau khi sắp xếp, thị trấn mới của huyện Diễn Châu là Diễn Thành. Đây cũng là thị trấn đầu tiên của Nghệ An có biển.

Người đàn ông bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt

Thứ 4, 06/11/2024 14:33
Người đàn ông ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) băng qua đường sắt thì bị tàu hỏa đâm trúng, tử vong tại chỗ.

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi khi cứu người

Thứ 4, 06/11/2024 12:33
Sau 1 đêm tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy thi thể anh Cao Văn Cường (SN 1971), trú thôn Bắc Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) ở nơi cách điểm gặp nạn khoảng 50m.

Xử lý hàng chục 'quái xế' gây rối trật tự công cộng

Thứ 4, 06/11/2024 12:00
2 nhóm đối tượng mang theo hung khí có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa bị lực lượng công an bắt giữ.
     
xe.nguoiduatin.vn