Đường dây lừa đảo quy mô lớn nhất từng bị triệt phá
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 142 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, xảy ra tại TP.HCM và một số địa phương.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Quang Đạo về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Bị can Trần Tấn Tài bị đề nghị truy tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
140 bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Quang Đạo được xác định là người cầm đầu. Ảnh: CA
Theo VnExpress, Bộ Công an xác định, phần lớn nạn nhân trong vụ án là người cao tuổi, thu nhập thấp, phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình... muốn được chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu kiến thức xã hội, công nghệ. Tổng số tiền nhóm Đạo chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng, trở thành đường dây lừa đảo quy mô lớn nhất từng bị triệt phá.
Con số nạn nhân lên đến hàng trăm nghìn người, song trong phạm vi vụ án này chỉ xác định được 7.000 người.
Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2010-2012, Đạo học hệ Cao đẳng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng TP HCM nhưng bỏ dở, chuyển sang làm nhiều công việc khác nhau. Đối tượng từng làm tại các đơn vị tổ chức chương trình tri ân, bốc thăm, quay số trúng thưởng... nên hiểu rõ cách thức vận hành.
Từ đó, Đạo nảy sinh ý định mạo danh các doanh nghiệp có chương trình tri ân để lừa nạn nhân nhận quà "miễn phí". Người được thông báo trúng thưởng phải trả phí vận chuyển với mức cao hơn nhiều lần giá trị sản phẩm, hoặc sau khi chuyển tiền sẽ bị cắt liên lạc.
Chiếc bẫy mang tên " "khách hàng may mắn"
Đầu năm 2023, Đạo nhờ mẹ, người thân và bạn bè đứng tên thành lập bốn pháp nhân gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Cửa hàng TikTok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson. Anh ta tuyển nhiều người vào các vị trí quản lý và điều hành trực tiếp.
Tại các doanh nghiệp, nhóm này tuyển hàng trăm nhân viên đảm nhiệm việc xây dựng kịch bản (giáo trình), mua dữ liệu thông tin và tập huấn cách gọi điện lừa khách. "Con mồi" chủ yếu là người cao tuổi, những người thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng.
Nhân viên phòng kinh doanh sử dụng hệ thống điện thoại được mã hóa đầu số do nhà mạng cấp, khiến nạn nhân không thể gọi lại. Họ xưng là nhân viên Bệnh viện Dinh dưỡng TP HCM, Trung tâm tiêm chủng vaccine... và thông báo người nghe là "khách hàng may mắn" được tặng 12 tháng sử dụng nước yến sào, mỗi tháng một hộp gồm 6 lọ.
Theo kịch bản, người nhận chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu, với lý do đây là khoản thu của đơn vị giao hàng, không phải của bệnh viện hay công ty; các tháng sau không phát sinh phí. Khi nạn nhân đồng ý, nhân viên dặn chú ý điện thoại để nhận cuộc gọi xác nhận địa chỉ.
Sau đó, nhóm lập đơn và chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng nhập vào hệ thống, để bộ phận kho đóng gói sản phẩm. Mỗi hộp nước yến gồm 6 lọ, công ty mua vào 79.000 đồng, được dán thêm mã dự thưởng rồi giao cho đơn vị vận chuyển. Khi nhận hàng và phiếu dự thưởng, nạn nhân thanh toán phí như đã được thông báo
Khi bị hại nhận hộp yến, nhân viên sẽ giả danh nhân viên của công ty có mã dự thưởng để thông báo bị hại có đủ điều kiện tham gia dự thưởng. Giải thưởng có giá trị 10-100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, ti vi, máy giặt...
4 công ty của Trần Quang Đạo bị khám xét. Ảnh: Bộ Công an
Để được tham gia quay thưởng, bị hại phải hoàn thiện hồ sơ với phí 730.000-990.000 đồng. Công ty sẽ tặng bị hại một sản phẩm như trà ô long, máy sấy tóc... có giá trị 100.000 - 200.000 đồng. Cam kết khi khách được quà sẽ được hoàn trả lại 100% phí làm hồ sơ nếu khách hàng chưa sử dụng quà, trả 80% phí làm hồ sơ nếu khách hàng đã sử dụng sản phẩm.
Khi bị hại đồng ý, nhân viên giao hàng cho khách và thu phí hoàn thiện hồ sơ.
Sau khi yêu cầu bị hại bổ sung thông tin hồ sơ để dự thưởng, các bị can tiếp tục thông báo bị hại tiếp tục trúng thưởng.
Để nhận phần thưởng, bị hại phải trả phí hoàn thiện hồ sơ xuất kho từ 1-3 triệu đồng và được công ty tặng thêm 1 sản phẩm có giá trị khoảng 300.000 đồng. Cam kết khi nhận được quà, công ty sẽ hoàn trả lại 100% phí nếu chưa sử dụng quà, 80% phí nếu đã sử dụng sản phẩm.
Khi bị hại đồng ý, nhân viên kinh doanh sẽ tiếp tục lên đơn hàng rồi giao cho bị hại. Các bị can trong vụ án sẽ lặp lại phương thức trên nhiều lần để khách hàng tin tưởng chuyển số tiền ngày càng nhiều hơn cho đến khi bị hại phát hiện bị lừa đảo hoặc không còn tiền.
KLĐT xác định bị can Trần Quang Đạo có vai trò chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo tại các công ty.
Từ đầu năm 2023, đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng với hàng chục nghìn nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra vào tháng 7/2024, Đạo đã chỉ đạo xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ.
Căn cứ dữ liệu của công ty xác định, từ 1/3/2025 đến 17/6/2025, Trần Quang Đạo và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng của 6.923 nạn nhân, với 11.431 đơn hàng.
Sau khi trả lương và hoa hồng cho nhân viên, Đạo hưởng lợi bất chính hơn 24 tỷ đồng, theo Pháp luật TPHCM.
