Tin tức trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Công an TP.Nam Định, tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, các đơn vị của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện tư vấn, bán các gói liệu trình điều trị bệnh với quy mô lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc.
Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương (SN 1996, trú tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).
Các đối tượng Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Mạnh Trường, Nguyễn Thị Xuyên. (Ảnh: Bộ Công an)
Tháng 10/2021, Trần Thị Thu Phương thành lập Công ty TNHH NTA Group (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng. Cuối tháng 10/2021, công ty tuyển dụng thêm vợ chồng Nguyễn Thị Xuyên (SN 1993), Đồng Văn Thiết (SN 1990), cùng trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Tháng 10/2022, Trần Thị Thu Phương giải thể về mặt thủ tục giấy tờ đối với Công ty TNHH NTA Group nhưng thực tế công ty và các nhân viên vẫn hoạt động bình thường.
Tháng 4/2023, Trần Thị Thu Phương chỉ đạo Đồng Văn Thiết là người đại diện pháp luật thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ NTA Group có địa chỉ tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.
Sau đó, Phương tiếp tục chỉ đạo Thiết liên tục thành lập 06 chi nhánh tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và các tỉnh Nam Định, Ninh Bình. Ngoài ra, Trần Thị Thu Phương còn thành lập 3 chi nhánh tại Thanh Hóa, Đồng Nai, Bắc Giang.
Trần Thị Thu Phương là người cầm đầu, điều hành và quyết định mọi hoạt động của công ty và các chi nhánh. Dưới Phương là quản lý chi nhánh đến nhóm trưởng và nhân viên. Nguyễn Mạnh Trường, chồng của Phương có vai trò chính là thu thập thông tin khách hàng là những người từng điều trị và sử dụng thuốc về xương khớp, gan, tóc, nám, tiểu đường, dạ dày... là những người có bệnh nền, bệnh trọng và đang điều trị thuốc lâu dài.
Một số loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm được Công ty NTA thổi phồng thành thuốc trị bệnh. (Ảnh: Bộ Công an)
Nguyễn Thị Xuyên trực tiếp điều hành 4 chi nhánh tại Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Nha Trang. Xuyên cùng Phương soạn thảo kịch bản lừa đảo cho các nhân viên học thuộc.
Những nhân viên này đã được huấn luyện để thổi phồng tác dụng của sản phẩm, hứa hẹn cam kết hoàn tiền, tặng quà khuyến mãi như ghế massage trị giá hàng chục triệu đồng để lôi kéo người bệnh. Mỗi khi có khách hàng mua, các nhân viên sẽ được hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng đã mua sản phẩm nhưng không thấy hiệu quả và yêu cầu hoàn tiền, công ty cắt đứt liên lạc và không thực hiện cam kết.
Với chiêu thức lừa đảo này, trung bình mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Nhiều người bệnh cả tin đã vay nợ hàng trăm triệu đồng để mua gói liệu trình của Công ty NTA; mất tiền, mắc nợ nhưng bệnh thì không thuyên giảm.
Sau một thời gian điều tra, công an đã tiến hành khám xét đồng loạt các trụ sở công ty và chi nhánh tại các tỉnh như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Nha Trang.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 400 thùng bìa carton chứa các loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, 80 máy tính, 79 điện thoại di động, 1 iPad, 11 ô tô, cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Công an TP.Nam Định đã làm việc với hơn 130 đối tượng liên quan và khởi tố vụ án, khởi tố 40 bị can về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
