Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị can Nguyễn Thị Thảo (SN 1991, đăng ký thường trú tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thảo đã dùng thủ đoạn gian dối nhận tiền đặt cọc mua đất của người bị hại, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc tiêu xài cá nhân.
Cụ thể, vào 7h30 ngày 27/2, Công an huyện Yên Thành nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. (trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Thảo lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng dưới hình thức bán đất.
Đối tượng Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan công an. Ảnh Công an Nghệ An.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Thành nhanh chóng tiến hành xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ. Đến 16h cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận, vào khoảng tháng 5/2021, Thảo quen anh N.V.H. (trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Thời điểm này, anh H. đăng bán 1 lô đất tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Qua tìm hiểu, Thảo thấy chị T. có nhu cầu mua đất, tuy nhiên chỉ có 400 triệu đồng nên muốn mua 1/3 diện tích đất. Vì vậy, Thảo đã lân la bắt chuyện với chị T. rồi đồng ý giúp và tìm thêm 2 người khác để chung tiền mua đất của anh H..
Sau khi đi xem đất, anh H. nói cần gấp 400 triệu đồng nên Thảo yêu cầu chị T. đưa 400 triệu đồng và làm hợp đồng mua bán với chị T., hứa 45 ngày sẽ có bìa đất.
Khoảng 1 tuần sau, Thảo biết lô đất của anh H. đang có tranh chấp nên yêu cầu anh H. trả lại 400 triệu đồng đã đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ anh H., Thảo không trả lại cho chị T. mà dùng để chơi chứng khoán và phục vụ mục đích cá nhân…
Tiếp đó, vào khoảng tháng 10/2021, Thảo dùng Facebook “Nguyễn Thảo” để tìm kiếm các lô đất được rao bán trên địa bàn huyện Yên Thành, sau đó giới thiệu cho anh N.T.T. (trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành) có nhu cầu mua đất. T. nhờ người thân quen làm chủ các lô đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh T..
Số tiền 800 triệu đồng mà người thân của Thảo nhận được từ anh T. đều chuyển qua tài khoản ngân hàng của Thảo hoặc đưa tiền mặt trực tiếp.
Đến ngày 24/1, Thảo tiếp tục giả mạo là chủ lô đất tại xã Mỹ Thành để nhận 100 triệu đồng tiền cọc của anh N.V.H. (trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành).
Đến thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền mà Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được đối tượng dùng vào việc chơi chứng khoán và chi tiêu cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thảo và chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo để người dân nào bị Nguyễn Thị Thảo chiếm đoạt tài sản (nhưng chưa được cơ quan điều tra giải quyết) liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết.
Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ xóm 13, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An hoặc Điều tra viên Nguyễn Văn Minh, số điện thoại: 0913.577.770.
Anh Ngọc