Manh mối lừa đảo tiền tỷ và cuộc truy tìm khẩn cấp
Ngày 15/4/2025, người phụ nữ họ Dương ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc vừa xách một balo lớn ra khỏi nhà thì cảnh sát bất ngờ ập đến, yêu cầu bà Dương ở balo ra để kiểm tra. Bên trong là 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) tiền mặt được xếp chồng lên nhau. Thấy số tiền vẫn chưa bị mang đi, cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát, bà Dương tỏ ra khá khó chịu và không hiểu điều gì đang xảy ra.
Cảnh sát cho biết, họ nhận được tin báo khẩn cấp về một vụ lừa đảo qua mạng. Theo đó, bà Dương có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư tài chính và đang chuẩn bị giao dịch tiền mặt trực tiếp với đối tượng lừa đảo. Trước đó không lâu, bà Dương đã đến ngân hàng rút 980.000 NDT tại ngân hàng và điện thoại của bà liên tục trong tình trạng bận. Dù vậy, bà Dương một mực phủ nhận mình bị lừa, cho rằng việc rút tiền chỉ là đầu tư bình thường và bà đang chuẩn bị ra ngoài giao dịch. Bà còn yêu cầu cảnh sát đừng ngăn cản bà “làm giàu”.
Đối mặt với sự cố chấp của bà Dương, cảnh sát đã kiên trì khuyên nhủ, liên tục đưa ra những trường hợp lừa đảo có thật gần đây, phân tích chi tiết các thủ đoạn và mánh khóe mà kẻ lừa đảo sử dụng trong vụ việc bà Dương đang gặp phải. Nghe những lời cảnh sát nói giống hệt với những gì mình đã trải qua, bà Dương cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị lừa và bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Bà Dương là một “nhà đầu tư chứng khoán lâu năm”, thường xuyên tìm kiếm tài liệu về cổ phiếu và chứng khoán trên mạng để học hỏi. Đầu tháng 4, bà nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người gọi tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán, có thông tin đầu tư nội bộ và mời bà Dương tham gia nhóm học tập, trao đổi về cổ phiếu, nhóm tư vấn cổ phiếu để nghe các buổi phát trực tiếp.
Người này hứa hẹn sẽ có chuyên gia hướng dẫn học viên mua cổ phiếu, chứng khoán, đảm bảo sinh lời. Bà Dương làm theo hướng dẫn của đối phương, 1 tải ứng dụng riêng để liên lạc. Sau đó, bà tiếp tục tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng đầu tư theo đường link do “trợ giảng riêng” gửi.
Trong buổi học trực tiếp, bà Dương đã đầu tư một số tiền nhỏ theo lời khuyên của “chuyên gia” và “trợ giảng”. Quả nhiên, bà thu được lợi nhuận cao ngay từ lần đầu. Kết thúc buổi học, “trợ giảng” thông báo bà Dương đã được nâng cấp VIP, đủ điều kiện đầu tư “cổ phiếu nội bộ”. Sau nhiều ngày tham gia buổi học trực tiếp, bà Dương dễ dàng tin vào lời nói của đối phương rằng giao dịch cổ phiếu nội bộ phải thực hiện offline bằng tiền mặt.
Đầu tư sinh lời hấp dẫn
Sáng 15/4, bà Dương đã rút 980.000 NDT tại ngân hàng, cộng thêm 20.000 NDT tiền mặt ở nhà, bỏ vào một chiếc ba lô du lịch. Sau đó, bà làm theo địa chỉ mà đối phương cung cấp, chuẩn bị mang tiền đến giao cho “nhân viên” của công ty chứng khoán. Ngay khi bà vừa ra khỏi nhà, cảnh sát chống lừa đảo Trung Quốc đã kịp thời đến.
Ban đầu, trước những lời khuyên can của cảnh sát, bà Dương nhớ đến “thỏa thuận bảo mật” và lời dặn rằng giao dịch cổ phiếu nội bộ là thông tin mật không được tiết lộ cho người khác, nên vẫn khăng khăng mình không bị lừa. Chỉ đến khi cảnh sát kiên nhẫn phân tích từng câu chữ trong bẫy lời nói của kẻ lừa đảo, bà mới bừng tỉnh.
Dựa vào thông tin giao dịch mà đối phương cung cấp cho bà Dương, cảnh sát đã lập tức bố trí lực lượng truy tìm và bắt được 2 nghi phạm đều mang họ Lý. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 100.000 NDT (352 triệu đồng) tiền mặt liên quan đến lừa đảo, 4 chiếc điện thoại di động và 1 máy đếm tiền. Qua thẩm vấn, 2 nghi phạm họ Lý đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình.
Qua điều tra, 2 nghi phạm họ Lý là người Quảng Đông, Trung Quốc, không có nghề nghiệp ổn định. Do túng quẫn, họ được bạn trên mạng giới thiệu từ Quảng Đông đến Quế Lâm làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này yêu cầu họ mặc áo sơ mi, đeo bảng tên nhân viên công ty chứng khoán và giao dịch với những nạn nhân như bà Dương. Sau khi hoàn thành, họ sẽ mang tiền đến địa điểm chỉ định và nhận được một khoản tiền công hậu hĩnh. Hiện tại, 2 nghi phạm họ Lý đã bị Công an quận Tượng Sơn, Quảng Tây, Trung Quốc tạm giữ hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
(Theo Toutiao)
Nguyên An
