VTC News đưa tin, tối 25/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả vừa ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự 10 nghi phạm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Ngày 16/1, Công an TP. Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ (tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) xuất hiện một nhóm người có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
10 nghi phạm cùng tang vật được công an thu giữ. Ảnh: VTC News
Công an TP. Cẩm Phả đã tổ chức kiểm tra, xác định nhóm này có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) được một người khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 người khác đến ăn ở và sinh hoạt tập trung.
Nhóm người này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các nghi phạm sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.
Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ thành phố Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.
Báo Quảng Ninh dẫn lời thiếu tá Trần Quang Vĩnh, Đội trưởng Đội CSHS, Công an TP. Cẩm Phả cho biết: Nhóm đối tượng này dùng phương thức thủ đoạn không mới, các đối tượng gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà các đối tượng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt. Và một số thủ đoạn nữa mà đã được tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều lần.
Ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng.
"Quy mô nhóm đối tượng này ban đầu là 10 đối tượng, quá trình điều tra xác định các đối tượng này câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài liên hệ chặt chẽ. Nhóm đối tượng có sự phân công cụ thể đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, đối tượng quét sinh trắc học để chuyển tiền” -Thiếu tá Trần Quang Vĩnh, Đội trưởng Đội CSHS, Công an TP. Cẩm Phả cho biết thêm.
Nhận định về nguyên nhân mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều lần nhưng người dân vẫn dính bẫy của các đối tượng lừa đảo, theo Trung tá Phạm Văn Điệp, Phó Trưởng Công an TP. Cẩm Phả là do nhận thức về pháp luật và tâm lý, bản lĩnh của người dân còn hạn chế. Mặc dù không vi phạm pháp luật nhưng khi bị các đối tượng giả làm công an đe dọa, nạn nhân vẫn chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian Tết nguyên đán sắp tới, Công an TP. Cẩm Phả sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp thành phố trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các đối tượng liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao để răn đe, phòng ngừa xã hội.
