Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó, ngày 9/5/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính đối với ZHAO MAOYI (Triệu Mạo Y, SN 1979, quốc tịch Trung Quốc, trú tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) khi người này làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Đối tượng Triệu Mạo Y bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Triệu Mạo Y cất giấu trong người và hành lý số lượng lớn tiền Nhân dân tệ nhưng không khai báo hải quan theo quy định. Tổng số tiền thu giữ là 55.100 Nhân dân tệ (loại mệnh giá 100 Nhân dân tệ), tương đương hơn 180 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, Triệu Mạo Y khai nhận thường xuyên xuất nhập cảnh vào Việt Nam để kinh doanh và biết quy định phải khai báo với cơ quan Hải quan khi mang số tiền vượt mức quy định. Tuy nhiên, để đưa số tiền lớn vào Việt Nam phục vụ việc mua bán hàng hóa nhưng tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, đối tượng đã chia nhỏ, cất giấu tiền vào nhiều vị trí trên cơ thể và hành lý.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ZHAO MAOYI (Triệu Mạo Y) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo khoản 1 Điều 189 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
