Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, về 3 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Cùng bị đề nghị truy tố còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (43 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (45 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vimo; Nguyễn Thị Thanh Hương (51 tuổi), Phó Tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy (38 tuổi), Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.
Từ dự án tiền số AntEx đến khoản tiền 117 tỷ đồng của 30.000 nhà đầu tư
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ chuyên môn, hiểu biết về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, bị can cùng đồng phạm bị xác định đã đưa ra những thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Trước đó, từ tháng 5/2021, Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án AntEx, với mục đích huy động tiền của nhà đầu tư để triển khai đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT. Để thu hút người tham gia, nhóm này phát hành khoảng 33,2 tỷ token AntEx và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi dự án không được triển khai đúng lộ trình, Bình cùng các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của AntEx, chuyển sang các ví cá nhân rồi quy đổi ra tiền Việt Nam để chia nhau.
Một phần tiền còn được chuyển vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Bình và đồng phạm đã chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn. Từ đó, đề nghị truy tố Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Shark Bình tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Hé lộ những sai phạm kế toán, trốn thuế hàng chục tỷ đồng trong hệ sinh thái NextTech
Ngoài hành vi liên quan dự án tiền số, theo thông tin từ kế luận điều tra, Shark Bình còn chỉ đạo cấp dưới thực hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, gần 45 tỷ đồng trong số này không được đưa vào sổ sách kế toán.
Để che giấu doanh thu và lợi nhuận thực tế, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Mặc dù Nextland sau đó đã kê khai, quyết toán thuế đối với khoản doanh thu nói trên, cơ quan điều tra vẫn xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 4,36 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Đối với hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Vimo, cơ quan điều tra xác định Shark Bình chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời không hạch toán đầy đủ doanh thu vào sổ sách.
Đáng chú ý, bị can còn bị xác định chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần để che giấu việc cá nhân sở hữu cổ phần. Bình cũng nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức thay mình. Bằng các thủ đoạn trên, theo kết luận điều tra, tổng số tiền thuế Shark Bình đã trốn là hơn 38,7 tỷ đồng.
Trong vụ án, Nguyễn Hữu Tuất bị xác định có vai trò giúp sức cho Bình ở cả hành vi lừa đảo liên quan dự án AntEx và hoạt động trốn thuế tại Vimo. Tuất bị đề nghị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế.
Quá trình điều tra, Bình thành khẩn khai nhận hành vi, hợp tác với cơ quan chức năng và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị buộc các bị can hoàn trả tiền chiếm đoạt của nhà đầu tư, đồng thời khắc phục thiệt hại ngân sách Nhà nước.
